Примерная форма письма-запроса о предоставлении документов для заключения договора(ов) в целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (март 2025)

[Бланк (угловой штамп) организации,

дата, регистрационный номер]

[полное наименование юридического лица]
адрес: [вписать нужное]

Письмо-запрос
о предоставлении документов для заключения договора(ов) в целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента

В связи с заключением договора(ов) [указать вид договора] между [полное наименование юридического лица] и [полное наименование юридического лица] (далее - контрагент), в целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента просим Вас предоставить:

1. Документы, подтверждающие фактическое местонахождение контрагента, местонахождение складских и (или) производственных площадей и (или) торговых площадей (при наличии).

2. Документы, подтверждающие, что контрагент состоит на учете в налоговом органе, а именно: устав; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.

3. Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа контрагента, а именно: решение органа управления о назначении исполнительного органа; приказ о вступлении в должность исполнительного органа.

4. Документы, подтверждающие, что в отношении контрагента не инициирована процедура банкротства, [полное наименование юридического лица] не находится в стадии ликвидации или реорганизации.

5. Документы, подтверждающие, что контрагент своевременно и в полном объеме выполняет обязательства налогоплательщика, установленные законодательством РФ, а именно: бухгалтерскую и налоговую отчетность за последний отчетный период с отметкой налоговых органов о принятии либо с протоколом отправки по электронным каналам связи.

6. Документы, подтверждающие отсутствие у контрагента задолженности перед бюджетом, наличие финансовых средств и иных условий для заключения договора(ов), а именно: банковские выписки по расчетному счету; оригинал справки об отсутствии задолженности перед бюджетом.

7. Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договор(а).

8. Информационное письмо из Росстата.

9. Документы, подтверждающие применение специальных режимов налогообложения.

10. Письменные рекомендации иных юридических лиц, подтверждающие хорошую деловую репутацию [полное наименование юридического лица] (при наличии).

11. Документы, подтверждающие законность использования исключительных прав, а именно: товарный знак; фирменное наименование (при наличии).

12. Лицензию, свидетельство или аккредитацию (при наличии).

[должность, подпись, инициалы, фамилия]