Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, к которому осуществляется присоединение общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации в форме присоединения (без увеличения уставного капитала) (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 17, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"

Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, к которому осуществляется присоединение общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации в форме присоединения (без увеличения уставного капитала)

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Место нахождения и адрес Общества - [вписать нужное].

Вид общего собрания [годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное].

Место проведения общего собрания - [точный адрес].

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Дата проведения общего собрания - [число, месяц, год].

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: [час. мин.].

Время открытия общего собрания: [час. мин.].

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: [час. мин.].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: [значение].

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в общем собрании: [значение].

Кворум: [значение] %.

Время начала подсчета голосов: [час. мин.].

Время закрытия общего собрания - [час. мин.].

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.]

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.]

ГАРАНТ:

Примечание. В соответствии с положением п. 3. ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (п. 4 ст. 97 ГК РФ);

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Подсчет голосов проводился [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. О реорганизации общества в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью.

2. О приобретении Обществом размещенных им акций с целью конвертации в них долей в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

3. Об утверждение Договора о присоединении.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью [наименование общества, которое присоединяется].

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [количество].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: реорганизовать [наименование акционерного общества] в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью [наименование общества, которое присоединяется].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: приобретение Обществом размещенных им акций с целью конвертации в них долей в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [количество].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: разрешить Обществу приобретение размещенных им акций с целью конвертации в них долей в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Договора о присоединении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [количество].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по третьему вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: утвердить Договор о присоединении.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Договор о присоединении.

2. Протокол счетной комиссии.

3. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Председательствующий на собрании [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]