Примерная форма сведений о бенефициарных владельцах (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", постановления Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Сведения о бенефициарных владельцах

[наименование юридического лица]

адрес: [вписать нужное]

ИНН: [значение]

по состоянию на [число, месяц, год]

1.	Ф. И. О.	[указать фамилию, имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая]
	гражданство	[вписать нужное]
	Дата рождения	[число, месяц, год]
	Документ, удостоверяющий личность	[указать реквизиты]
	Миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	[указать данные]
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	[вписать нужное]
	ИНН (при наличии)	[значение]
	Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона)	[вписать нужное]
2.	Ф. И. О.	[указать фамилию, имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая]
	гражданство	[вписать нужное]
	Документ, удостоверяющий личность	[указать реквизиты]
	Миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	[указать данные]
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	[вписать нужное]
	ИНН (при наличии)	[значение]
	Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона)	[вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.