Примерная форма сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров о переизбрании совета директоров (январь 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 47, 52, 55, 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров о переизбрании совета директоров

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается внеочередное общее собрание акционеров [наименование акционерного общества] (далее по тексту также - "Общество").

Собрание проводится в форме [совместного присутствия акционеров или заочного голосования].

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - [число, месяц, год].

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий всех действующих членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2. Избрание нового состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Общее собрание акционеров состоится [число, месяц, год] в [значение] часов [значение] минут.

Время начала регистрации участников собрания - [вписать нужное] часов [вписать нужное] минут.

Место проведения собрания - [точный адрес].

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: [вписать нужное], начиная с [число, месяц, год], по рабочим дням с [вписать нужное] до [вписать нужное] часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, - [вписать нужное].

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - [вписать нужное].

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к [Ф. И. О. контактного лица] по телефону: [указать номер].

Совет директоров [наименование акционерного общества]