Примерная форма протокола годового общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 47, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" и Письма Банка России от 15 апреля 2019 г. N ИН-06-28/35 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Протокол годового общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования
(в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))

[полное фирменное наименование акционерного общества]

ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"

Место нахождения и адрес Общества - [вписать нужное].

Место проведения общего собрания - [адрес, по которому проводилось собрание].

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

ГАРАНТ:

Примечание. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании [вписать нужное].

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) [число, месяц, год].

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: [значение].

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в общем собрании: [значение].

Кворум: [значение] %.

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].

Подсчет голосов проводился [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за [значение] год.

ГАРАНТ:

Примечание. Уставом общества решение вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за [значение] год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за [значение] год.

Вопрос N 2 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года за [значение] год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: по результатам [значение] отчетного года распределить прибыль Общества следующим образом: [вписать нужное].

Выплатить дивиденды по размещенным [категория (тип)] акциям в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, что составляет [сумма цифрами и прописью] рублей на одну [категория (тип)] акцию.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, [число, месяц, год].

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке [Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией].

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос N 3 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по третьему вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

2. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

3. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

Решили: избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

ГАРАНТ:

Примечание. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью непубличного общества в таком обществе создается ревизионная комиссия, за исключением случая, если уставом непубличного общества предусмотрено ее отсутствие. В публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества. На годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

Вопрос N 4 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по четвертому вопросу: [значение] %.

Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов в члены Совета директоров	Число голосов, отданных "За" каждого кандидата
1	2	3

Решили: избрать в Совет директоров следующих кандидатов - [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 5 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Правления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по пятому вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

2. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

3. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

4. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

5. [Ф. И. О. кандидата]

Количество голосов, отданных "За" кандидата - [значение].

Решили: избрать членами Правления Общества следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 6 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по шестому вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской компании].

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Годовой отчет.

2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Отчеты о прибылях и убытках.

4. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Председательствующий на собрании [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]