Примерная форма протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров (в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)) (январь 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 54, 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" и Письма Банка России от 15 апреля 2019 г. N ИН-06-28/35 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Протокол заочного голосования совета директоров акционерного общества об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров
(в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))

[полное фирменное наименование акционерного общества]

ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - [число, месяц, год].

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - [вписать нужное]./[Указать иной способ заочного голосования].

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: [указать Ф. И. О.].

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял председатель Совета директоров.

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Повестка дня заседания:

1. Изменение формы проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определение дистанционной формы (способа) голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

4. Определение порядка сообщения акционерам об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: изменение формы проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории [субъект РФ] в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) изменить форму проведения годового общего собрания акционеров с совместного присутствия акционеров на заочное голосование.

ГАРАНТ:

Примечание. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение дистанционной формы (способа) голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров [заказным письмом/в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества].

В дополнение к предусмотренным Законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" обязательным способам волеизъявления, обеспечить акционерам возможность дистанционного участия в годовом общем собрании акционеров путем электронного голосования на сайте [акционерного общества, регистратора или центрального депозитария].

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить:

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: уведомить акционеров об изменении формы проведения годового общего собрания в том же порядке, в каком было направлено уведомление о проведении собрания, а также иными доступными Обществу способами.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров [подпись, инициалы, фамилия]