Примерная форма сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 52, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N  208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" и Письма Банка России от 15 апреля 2019 г. N ИН-06-28/35 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования
(в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))

ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров [наименование акционерного общества] (далее по тексту также - "Общество").

Собрание проводится в форме заочного голосования.

ГАРАНТ:

Примечание. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - [число, месяц, год].

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за [значение] год.

ГАРАНТ:

Примечание. Уставом общества решение вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

ГАРАНТ:

Примечание. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью непубличного общества в таком обществе создается ревизионная комиссия, за исключением случая, если уставом непубличного общества предусмотрено ее отсутствие. В публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества. На годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

4. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - [число, месяц, год].

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: [вписать нужное], начиная с [число, месяц, год], по рабочим дням с [вписать нужное] до [вписать нужное] часов, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - [вписать нужное].

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к [Ф. И. О. контактного лица] по телефону: [указать номер].

Совет директоров [наименование акционерного общества]