Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью по подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников общества путем проведения заочного голосования (в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 32, 35, 36, 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью по подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников общества путем проведения заочного голосования
(в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))

ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв внеочередного общего собрания участников [наименование общества].

2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

3. Определение даты проведения общего собрания участников Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.

6. Определение перечня информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для заочного голосования.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

В Совет директоров поступило требование [указать инициатора требования] о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для принятия решения по следующим вопросам: [вписать нужное]. Необходимо рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: созвать внеочередное общее собрание участников [наименование общества].

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории [субъект РФ] в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) общее собрание участников Общества провести путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить дату проведения годового общего собрания участников Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - [число, месяц, год].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить:

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня внеочередного общего собрания участников.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества: [вписать вопросы повестки дня].

Вопрос N 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества: [вписать нужное].

C материалами, предоставляемыми участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, можно ознакомиться по адресу: [вписать нужное], начиная с [число, месяц, год], а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [указать адрес в сети "Интернет"].

Вопрос N 7 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для заочного голосования.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании участников Общества.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

2. Формы бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании участников Общества.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]