Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 32, 35, 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"
Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о проведении очередного общего собрания участников общества в форме заочного голосования (опросным путем) (в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))
См. справку "Коронавирус COVID-19"
Дата проведения - [число, месяц, год].
Место проведения - [точный адрес].
Время проведения - [час. мин].
Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].
Кворум - [значение] %.
Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.
Повестка дня заседания:
1. Созыв очередного общего собрания участников [наименование общества].
2. Определение формы проведения очередного общего собрания участников Общества.
3. Определение даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
4. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Утверждение повестки дня очередного общего собрания участников Общества.
6. Определение перечня информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Вопрос N 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: созыв очередного общего собрания участников Общества.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: созвать очередное общее собрание участников Общества.
Вопрос N 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения очередного общего собрания участников Общества.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории [субъект РФ] в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) определить форму проведения собрания - заочное голосование.
Вопрос N 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - [число, месяц, год].
Вопрос N 4 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное].
Вопрос N 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня очередного общего собрания участников.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: определить следующую повестку дня очередного общего собрания участников Общества :
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за [значение] год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса за [значение] год.
4. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников: [вписать нужное - годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы)].
Вопрос N 7 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном общем собрании участников Общества.
К данному протоколу приобщить:
1. Сообщение об отмене проведения очередного общего собрания участников Общества, созванного на [число, месяц, год].
2. Сообщение о проведении очередного общего собрания участников Общества.
3. Сообщение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров.
4. Формы бюллетеней для голосования на очередном общем собрании участников Общества.
Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о проведении очередного общего собрания участников общества в форме заочного голосования (опросным путем)
Подготовлено экспертами компании "Гарант"