Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о проведении очередного общего собрания участников общества в форме заочного голосования (опросным путем) (февраль 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 32, 35, 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"

Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о проведении очередного общего собрания участников общества в форме заочного голосования (опросным путем) (в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))

ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв очередного общего собрания участников [наименование общества].

2. Определение формы проведения очередного общего собрания участников Общества.

3. Определение даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

ГАРАНТ:

Примечание. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5. Утверждение повестки дня очередного общего собрания участников Общества.

6. Определение перечня информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: созыв очередного общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: созвать очередное общее собрание участников Общества.

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения очередного общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории [субъект РФ] в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) определить форму проведения собрания - заочное голосование.

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - [число, месяц, год].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить:

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня очередного общего собрания участников.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить следующую повестку дня очередного общего собрания участников Общества :

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за [значение] год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса за [значение] год.

4. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников: [вписать нужное - годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы)].

Вопрос N 7 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном общем собрании участников Общества.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение об отмене проведения очередного общего собрания участников Общества, созванного на [число, месяц, год].

2. Сообщение о проведении очередного общего собрания участников Общества.

3. Сообщение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров.

4. Формы бюллетеней для голосования на очередном общем собрании участников Общества.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]