Примерная форма протокола очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в форме заочного голосования (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 181.2 ГК РФ, ст. ст. 32, 35, 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. N  115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"

Протокол очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в форме заочного голосования
(в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV))

ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"

Место нахождения Общества - [вписать нужное].

Вид общего собрания - [очередное/внеочередное].

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - [число, месяц, год].

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Количество голосов, которыми обладают участники, принявшие участие в собрании - [значение] %.

Доля, принадлежащая Обществу - [значение] %.

Кворум - [значение] %.

Дата составления протокола - [число, месяц, год].

Подсчет голосов осуществлялся [сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за [значение] год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса за [значение] год.

4. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества/Продление полномочий Генерального директора (Президента) Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

Вопрос N 1 повестки дня

1. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов счетной комиссии:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов в члены счетной комиссии	Число голосов, отданных "За" каждого кандидата
1	2	3

Решили: избрать счетную комиссию в следующем составе: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета за [значение] год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: утвердить годовой отчет за [значение] год.

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового бухгалтерского баланса.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: утвердить годовой бухгалтерский баланс.

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: [значение] % чистой прибыли Общества за [значение] год в размере [значение] рублей распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения.

Оставшуюся часть прибыли в размере [значение] рублей направить на [вписать нужное].

Вопрос N 5 повестки дня

ГАРАНТ:

Примечание. Данный вопрос включается в повестку дня годового общего собрания в случае истечения срока полномочий Генерального директора (Директора), предусмотренного уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: [избрание Генерального директора (Президента) Общества/Продление полномочий Генерального директора (Президента)Общества].

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов на должность Генерального директора (Президента)	Число голосов, отданных "За" каждого кандидата
1	2	3

Решили: избрать Генеральным директором (Президентом) Общества [Ф. И. О. избранного кандидата]/Продлить полномочия Генерального директора (Президента) Общества [Ф. И. О.].

Вопрос N 6 повестки дня

ГАРАНТ:

Примечание. Данный вопрос включается в повестку дня годового общего собрания в случае истечения срока полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора), предусмотренного уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры)	Число голосов, отданных "За" каждого кандидата
1	2	3

Решили: избрать в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 7 повестки дня

ГАРАНТ:

Примечание. Данный вопрос включается в повестку дня годового общего собрания, если образование совета директоров предусмотрено уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов в члены Совета директоров (Наблюдательный совет)	Число голосов, отданных "За" каждого кандидата
1	2	3

Решили: избрать в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской компании]. Определить оплаты его услуг в размере [вписать нужное].

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]