Приказ Минэкономразвития РФ от 2 декабря 2004 г. N 325 "Об Экспертном совете по корпоративному управлению при Минэкономразвития России"

С целью обеспечения повышения эффективности экспертно-аналитической деятельности Минэкономразвития России и формирования научно обоснованной государственной политики в области корпоративного управления приказываю:

1. Образовать Экспертный совет по корпоративному управлению при Минэкономразвития России.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Экспертном совете по корпоративному управлению при Минэкономразвития России.

3. Назначить председателем Экспертного совета по корпоративному управлению при Минэкономразвития России заместителя Министра экономического развития и торговли Российской Федерации Шаронова А.В.

4. Заместителю Министра экономического развития и торговли Российской Федерации А.В. Шаронову совместно с Департаментом корпоративного управления (А.В. Попова) в двухмесячный срок представить предложения по персональному составу Экспертного совета по корпоративному управлению при Минэкономразвития России.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра экономического развития и торговли Российской Федерации Шаронова А.В.

Министр

Г.О. Греф

Положение
об Экспертном совете по корпоративному управлению при Минэкономразвития России
(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 2 декабря 2004 г. N 325)

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет по корпоративному управлению при Минэкономразвития России (далее - Совет) является постоянно действующим экспертным консультативным органом при Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

1.3. Совет не является юридическим лицом.

2. Цель и задачи Совета

2.1. Совет создается с целью повышения эффективности экспертно-аналитической деятельности Минэкономразвития России, формирования научно обоснованной государственной политики в области корпоративного управления с привлечением к этой работе экспертов.

2.2. Задачами Совета являются:

- научно-методическая помощь в определении целесообразности и эффективности разработки и принятия проектов федеральных законов;

- проведение независимой экспертной оценки принимаемых в Российской Федерации нормативных правовых актов и актов, носящих рекомендательный характер;

- консультативная, научно-методическая и иная помощь в экспертизе проектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти в сфере корпоративного управления;

- выработка рекомендаций в области корпоративного управления для российских организаций, разработка новых направлений деятельности и планов совершенствования корпоративного управления в соответствии с задачами по развитию государства и изменению социально-экономической ситуации в стране для Министерства;

- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для формирования профессионального сообщества в сфере корпоративного управления и методологической базы развития корпоративного управления на российских предприятиях.

3. Принципы работы Совета

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с поставленными задачами на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.

Все члены Совета (председатель Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета, координаторы направлений и члены Совета) осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4. Состав и структура Совета

4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета, координаторов направлений и членов Совета. Координаторы направлений являются членами Совета.

Членами Совета могут быть юристы, экономисты, специалисты по корпоративному праву, работники органов законодательной, исполнительной, судебной власти и правоохранительных органов, представители иных государственных и негосударственных структур.

Состав совета формируется председателем Совета и утверждается Министром экономического развития и торговли Российской Федерации.

4.2. Председателем Совета является заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации, курирующий Департамент корпоративного управления.

Председатель Совета:

- осуществляет руководство работой Совета;

- определяет направления деятельности Совета;

- издает распоряжения по вопросам деятельности Совета;

- утверждает планы работы Совета;

- назначает и освобождает от обязанностей ответственного секретаря Совета;

- назначает и освобождает от обязанностей координаторов направлений и членов Совета.

4.3. Заместителем председателя Совета является директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России.

Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия.

4.4. Ответственный секретарь Совета:

- организует текущую деятельность Совета:

- координирует деятельность членов Совета;

- организует контроль за исполнением распоряжений председателя Совета;

- согласовывает с председателем Совета планы работы Совета, а также время, место и повестку дня заседания Совета; информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседания Совета; а также об утвержденных планах работы Совета;

- принимает от членов Совета обращения, рекомендации и предложения относительно текущей и перспективной работы Совета с целью рассмотрения и доклада председателю Совета;

- обобщает и готовит иную информацию, необходимую председателю Совета;

- организует документооборот.

4.5. Координаторы направлений назначаются общим собрание членов Совета из числа членов Совета.

Координатор направления:

- организует работу по одному или нескольким направлениям, персонально определяемым общим собранием членов Совета для каждого координатора направления;

- представляет имеющуюся информацию и материалы по направлению ответственному секретарю Совета, осуществляющему их анализ и подготовку для доклада председателю Совета;

- планирует работу по закрепленному направлению деятельности на квартал; Освобождение от обязанностей координатора направления и изменение направления его деятельности осуществляются общим собранием членов Совета.

4.6. Члены Совета утверждаются и освобождаются от своих обязанностей приказом Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

Члены Совета:

- принимают участие в работе Совета на основе планов работы Совета, распоряжений, поручений председателя Совета и координаторов направлений;

- осуществляют свою деятельность в рамках одного или нескольких утвержденных общим собранием членов Совета направлений, закрепляемых за каждым членом Совета;

- без письменного разрешения председателя Совета или его заместителя не имеют права частично или полностью знакомить кого-либо с материалами конфиденциального характера, предоставленными им для работы в рамках Совета, а также с информацией, выводами или иными данными, полученными ими самостоятельно в результате работы с этими материалами или в рамках закрепленного направления, а также с общей деятельностью Совета;

- голосуют на общем собрании членов Совета по всем вопросам, рассматриваемым на общем собрании членов Совета.

4.7. Направления деятельности Совета определяются и утверждаются распоряжением председателя Совета.

4.8. При необходимости по решению Министра экономического развития и торговли Российской Федерации в Совете могут быть образованы комиссии по наиболее сложным и актуальным проблемам в деятельности Минэкономразвития России в сфере корпоративного управления.

4.9. Совет утверждает регламент работы Совета.

5. Заседания Совета

5.1. Заседания Совета проводятся в двух формах - общей и специальной. На заседаниях Совета в качестве приглашенных могут присутствовать лица, не входящие в состав Совета, с правом совещательного голоса. Персональный состав приглашенных определяется председателем Совета.

5.2. Общее заседание Совета с приглашением всех его членов проводится, как правило, не реже одного раза в три месяца.

Повестка дня заседания, время и место общего заседания, а также порядок и сроки направления уведомлений членам Совета, определяются председателем Совета.

Информация о дате и месте проведения общего заседания Совета, а также повестка дня заседания представляются членам Совета в разумные сроки до даты заседания.

5.3. Специальное заседание Совета проводится по решению председателя Совета с приглашением тех членов Совета, направление деятельности которых непосредственно связаны с вопросами повестки дня заседания. Персональный состав участников специального заседания определяется председателем Совета.

Повестка дня специального заседания, время и место специального заседания определяются председателем Совета, о чем информируются приглашенные члены Совета.

Информация о дате и месте проведения специального заседания Совета, а также повестка дня специального заседания представляются членам Совета в разумные сроки до даты заседания.

5.4. Совет вправе принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета - участников соответствующего заседания.

5.5. Решения экспертного совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем или его заместителем.

В протоколе указываются:

дата и место проведения заседания;

персональный перечень членов Совета;

повестка дня заседания, фамилия и инициалы докладчиков;

список лиц, выступивших на заседании в прениях;

решения, принятые по каждому вопросу.

5.7. Особое мнение члена (членов) Совета приобщается к протоколу, о чем в тексте протокола в обязательном порядке делается ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) Совета.

6. Планирование работы Совета

6.1. Планы работы Совета составляются с учетом потребности Минэкономразвития России в экспертной, консультативной, научно-методической и иной помощи Совета.

6.2. Члены Совета в инициативном порядке могут вносить свои предложения относительно формирования планов работы Совета. Предложения подаются в письменном виде ответственному секретарю Совета для обобщения и последующего доклада председателю Совета.

6.3. Планы основных мероприятий Совета составляются ежеквартально и утверждаются председателем Совета.

7. Заключительные положения

7.1. В составе Совета могут создаваться структурные подразделения по направлениям деятельности или отдельным функциональным признакам.

7.2. Положения о структурных подразделениях утверждаются общим собранием членов Совета.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом Министра экономического развития и торговли Российской Федерации и являются неотъемлемой частью настоящего Положения.