Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Минфином России 23.10.2015) (внесен в Госдуму)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(подготовлен Минфином России 23.10.2015 г.)

Досье на проект

Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О лотереях"

Статья 1

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2010, N 17, ст. 1987; N 45, ст. 5746; 2011, N 24, ст. 3358; N 30, ст. 4590; 2012, N 43, ст. 5781; 2014, N 30, ст. 4223, ст. 4279) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:

"Статья 5.1. Ограничение переводов денежных средств, электронных денежных средств в пользу юридических или физических лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения.

1. Кредитные организации обязаны отказать в проведении операций по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, электронных денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств в пользу юридических или физических лиц:

информация о которых отсутствует в реестре лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

информация об открытии банковского счета в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов которых отсутствует в реестре лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

информация о которых включена в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения.

2. Порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях, включенных в перечень, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа.

3. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения, являются:

1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения;

2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступления в части осуществления им незаконных организации и проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

3) вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения в части осуществления незаконных организации и проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, предусмотренного статьей 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за осуществление незаконных организации и проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;

5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении преступления в части осуществления незаконных организации и проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

6) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения, принятое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения, являются:

1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения и прекращение производства по делу;

2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступления в части осуществления им незаконных организации и проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

3) отмена вступившего в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения в части осуществления незаконных организации и проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, предусмотренного статьей 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение;

4) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за осуществление незаконных организации и проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;

5) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

6) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

6) наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) наличие документально подтвержденных данных о получении юридическим лицом лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азазартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, либо разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.

5. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке лицензии, разрешения, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Статья 2

Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; N30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326; N 52, ст. 6981) дополнить статьей 6.2 следующего содержания:

"Статья 6.2. Ограничение переводов денежных средств, электронных денежных средств в пользу юридических или физических лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению лотерей без принятых Правительством Российской Федерации решений о проведении лотерей.

1. Кредитные организации обязаны отказать в проведении операций по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, электронных денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств в пользу юридических или физических лиц информация о которых включена в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей без принятых Правительством Российской Федерации решений о проведении лотерей.

2. Порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях, включенных в перечень, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа.

3. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении являются:

1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к осуществлению деятельности по организации и проведению лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении;

2) вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за проведение лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении;

4) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении, принятое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении, являются:

1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к осуществлению деятельности по организации и проведению лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении;

2) отмена вступившего в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение;

3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за осуществление незаконных организации и проведения лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении;

4) наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей частью 1 статьи 14.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотереи без принятого Правительством Российской Федерации решения о ее проведении, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В.Путин

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта