Проект Федерального закона "О ратификации конвенции совета европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (подготовлен Росфинмониторингом 27.10.2015) (внесен в Госдуму)

Проект Федерального закона "О ратификации конвенции совета европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма"
(подготовлен Росфинмониторингом 27.10.2015 г.)

Досье на проект

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА

Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года, со следующими заявлениями:

1) Российская Федерация исходит из того, что пункт 1 статьи 3 Конвенции применяется к перечню преступлений в приложении к Конвенции и в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право применять пункт 1 статьи 3 Конвенции только в отношении перечня определенных преступлений, указанных в пункте "а" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;

2) Российская Федерация в соответствии с пунктом 4 статьи 53 Конвенции заявляет, что она не будет применять пункт 4 статьи 3 Конвенции;

3) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Конвенции оставляет за собой право не применять частично или полностью подпункт "с" пункта 2 статьи 7 Конвенции;

4) Российская Федерация в соответствии с пунктом 3 статьи 53 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право применять положения статей 17 и 19 Конвенции в соответствии с международными договорами Российской Федерации в сфере международного сотрудничества по уголовным делам, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) Российская Федерация в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Конвенции заявляет, что пункт 2 статьи 24 Конвенции применяется только при соблюдении конституционных положений и основных принципов правовой системы Российской Федерации;

6) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конвенции заявляет, что вручение судебных документов должно осуществляться через Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 33 Конвенции заявляет, что центральными органами, назначенными в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Конвенции, для Российской Федерации являются:

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам сотрудничества, связанным с деятельностью судов Российской Федерации;

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам;

8) Российская Федерация в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 35 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право требовать предоставление оригинала запроса, полученного в электронном виде или с использованием иных средств связи, и сопровождения направляемых ей запросов и вспомогательных документов переводами на русский язык;

9) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конвенции заявляет о том, что сведения или доказательства, предоставленные ею в соответствии с главой IV Конвенции, не могут быть использованы или переданы без ее предварительного согласия органами запрашивающей Стороны для расследования или судебного разбирательства помимо тех, о которых говорится в запросе;

10) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Конвенции оставляет за собой право не применять частично пункт 5 статьи 46 Конвенции;к

11) Российская Федерация на основании пункта 13 статьи 46 Конвенции заявляет, что в Российской Федерации подразделением, которое соответствует значению подразделения финансовой разведки в Конвенции, является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Президент Российской Федерации

В. Путин