Доработанный текст проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" (в части определения понятий "иностранные финансовые инструменты", "доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты")" (подготовлен Минфином России 27.01.2015) (внесен в Госдуму)

Доработанный текст проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" (в части определения понятий "иностранные финансовые инструменты", "доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты")"
(подготовлен Минфином России 04.01.2016)

Досье на проект

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты")

Статья 1

Статью 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52, ст. 7542) изложить в следующей редакции:

"Статья 1

1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.

2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты лиц (организаций и (или) физических лиц), местом регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство, а также иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги.

Для целей настоящего Федерального закона понятие "иностранная структура без образования юридического лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица;

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

4) доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

Понятие "иностранные финансовые инструменты" в значении, указанном в настоящей части, используется исключительно для целей реализации настоящего Федерального закона и не может быть использовано в других целях.

В настоящем Федеральном законе запрет владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами включает в себя косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами.".

Статья 2

Абзац седьмой пункта 1 статьи 41.9 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2015 года N 354-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 30, ст. 4234) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе.".

Статья 3

Подпункт 5.1 пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2001, N 51, ст. 4834; 2007, N 10, ст. 115; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 39, ст. 4533; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2928) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 4

Пункт "в.2" части 1 статьи 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 14; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 30, ст. 3104; 2007, N 10, ст. 1151; 2009, N 7, ст. 77; N 20, ст. 2391; 2011, N 43, ст. 5975; 2012, N 50, ст. 6961; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439; 2015, N 45, ст. 6204) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;".

Статья 5

Абзац седьмой пункта 1 статьи 29.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе.".

Статья 6

Подпункт "д.1" пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122, 3123; 2007, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2011, N 30, ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 26, ст. 3365; N 49, ст. 6924; 2015, N 29, ст. 4356) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе;".

Статья 7

Пункт 3 статьи 2.1 Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2008, N 52, ст. 6229; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 19, ст. 2329; 2015, N 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 8

Пункт 9 статьи 26.3 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2950; 2013, N 14, ст. 1638; N 19, ст. 2329; 2015, N 6, ст. 884) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 9

Статью 10.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2013, N 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе.".

Статья 10

Пункт 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 11

Пункт 3.3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 50, ст. 5303; 2010, N 41, ст. 5192; 2011, N 25, ст. 3536; 2012, N 19, ст. 2274; N 50, ст. 6961; 2013, N 14, ст. 1638; N 19, ст. 2329; 2014, N 6, ст. 565; N 8, ст. 739; N 19, ст. 2300; 2015, N 6, ст. 886) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 12

Дополнить статью 14 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 30, ст. 4084) предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, указанном в Федеральном законе "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 13

Пункт 18 статьи 34 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 29, ст. 3633; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 8, ст. 739) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 14

Часть 6.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; 2011, N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 40, ст. 5321; 2015, N 6, ст. 886; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 3978) дополнить абзацем следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном в пункте 1 настоящей части Федеральном законе.".

Статья 15

Часть 1.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186, N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном в указанном Федеральном законе.".

Статья 16

Часть 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 45, ст. 6204) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящей части в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 17

Пункт 6 части 1 статьи 30.2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 48, ст. 6730; 2013, N 19, ст. 2329) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе.".

Статья 18

Пункт 6 части 1 статьи 82.1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2014, N 52, ст. 7542) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном в указанном Федеральном законе.".

Статья 19

Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6952; 2013, N 14, ст. 1638; N 19, ст. 2329; 2014, N 26, ст. 3402; N 49, ст. 6926; 2015, N 18, ст. 2626) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 20

Часть 13 статьи 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740) дополнить абзацем следующего содержания:

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 21

Пункт 13 части 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; 2015, N 41, ст. 5639) дополнить предложением следующего содержания:

"При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.".

Статья 22

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.