Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)" (подготовлен Минфином России 23.01.2018) (внесен в Госдуму)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)"
(подготовлен Минфином России 23.01.2018 г.)

Досье на проект

Вносится Правительством Российской Федерации

Проект

Федеральный закон
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44, N 26, ст. 3860, ст. 3884, N 27, ст. 4196, ст. 4221, N 28, ст. 4558) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр, деятельность по организации и проведению лотерей;";

б) абзац восемнадцатый после слов "недвижимого имущества" дополнить словами ", индивидуальных предпринимателей, являющихся распространителями в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях";

2) абзац седьмой подпункта 4 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, азартной игре, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств или иного имущества в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, азартной игре;";

3) в статье 7:

а) пункт 1.1 после слов "страховых премий," дополнить словами "а также операций по приему денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, операций по выплате денежных средств или иного имущества в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее,";

б) дополнить пунктами 1.5-4 и 1.5-5 следующего содержания:

"1.5-4. Лицо, проводящее лотерею, вправе проводить упрощенную идентификацию участника лотереи или на основании договора, в том числе многостороннего, поручать проведение такой идентификации другому лицу, проводящему лотерею, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющему центру, аккредитованному в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в целях заключения договоров на участие в лотерее, оформляемых выдачей электронного лотерейного билета, а также выплаты, передачи или предоставления выигрышей по таким договорам при сумме расчета равной или превышающей 15 000 рублей.

1.5-5. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме интерактивных ставок вправе поручить на основании договора, в том числе многостороннего, проведение идентификации участника азартных игр центру учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, осуществляющему свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.";

в) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. В случае, указанном в пунктах 1.5 - 1.5-5 настоящей статьи, организация и лицо, проводящее лотерею, поручившие проведение идентификации или упрощенной идентификации, несут ответственность за соблюдение требований по идентификации или упрощенной идентификации, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.";

г) дополнить пунктами 1.8-1 и 1.8-2 следующего содержания:

"1.8-1. В случае несоблюдения установленных требований по упрощенной идентификации лица, которым в соответствии с пунктом 1.5 - 4 настоящей статьи было поручено проведение упрощенной идентификации, несут ответственность в соответствии с договором, в том числе многосторонним, заключенным с лицом, проводящим лотерею, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по упрощенной идентификации также может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора, в том числе многостороннего, лица, проводящего лотерею, с лицами, которым поручено проведение упрощенной идентификации.

1.8-2. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации организация, которой в соответствии с пунктом 1.5 - 5 настоящей статьи было поручено проведение идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, в том числе многосторонним, заключенным с организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по идентификации также может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора, в том числе многостороннего, организатора азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, с организацией, которой поручено проведение идентификации.";

д) дополнить пунктами 1.9-1 и 1.9-2 следующего содержания:

"1.9-1. Лица, которым поручено проведение упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1.5-4 настоящей статьи, должны передавать лицу, проводящему лотерею, в полном объеме сведения, полученные при проведении такой идентификации, в порядке, предусмотренном договором, в том числе многосторонним, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, которое проводило упрощенную идентификацию, таких сведений.

1.9-2. Организация, которой поручено проведение идентификации в соответствии с пунктом 1.5-5 настоящей статьи, должна передавать организатору азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в полном объеме сведения, полученные при проведении такой идентификации, в порядке, предусмотренном договором, в том числе многосторонним, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения организацией, которая проводила идентификацию, таких сведений.";

е) абзац 1 пункта 1.11 после слов "эквивалентную 100 000 рублей," дополнить словами "при заключении договоров на участие в лотерее, оформляемых выдачей электронного лотерейного билета и выплате, передачи или предоставления выигрышей по таким договорам в наличной форме, или путем безналичных расчетов, или с использованием электронного средства платежа при сумме расчета равной или превышающей 15 000 рублей,";

ж) дополнить пунктом 1.14-1 следующего содержания:

"1.14-1. Лицо, проводящее лотерею, вправе не проводить идентификацию участника лотереи в случаях, определенных Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях".

Статья 2

Внести в статью 6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2009, N 30, ст. 3737; 2010, N 17, ст. 1987; 2011, N 24, ст. 3358; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 43, ст. 5781; 2013, N 30, ст. 4031; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 14, ст. 2003; N 49, ст. 7330) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) принимать ставки (за исключением интерактивных ставок) на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, а также проведении идентификации участника азартной игры, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и при условии установления возраста такого участника азартной игры;";

2) в части 2.1 слова ", обеспечивающей установление" заменить словами "и при условии установления";

3) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Предусмотренные пунктом 1 части 1 и частью 2.1 настоящей статьи требования о приеме ставок, интерактивных ставок и выплате выигрышей при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, определенного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В.В. Путин

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта