Проект Приказа Федеральной налоговой службы "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" (подготовлен ФНС России 04.07.2018) (принят)

Проект Приказа Федеральной налоговой службы "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(подготовлен ФНС России 04.07.2018 г.)

Досье на проект

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый образец запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, организующего работу по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления налогов и сборов по итогам проведения налоговых проверок.

Руководитель Федеральной налоговой службы

М.В.Мишустин

Приложение
Утверждено приказом ФНС России
от 20___ г. N

Образец

Форма по КНД 1120414

___________________________________

(полное и сокращенное (при наличии)

наименование юридического лица,

ИНН, КПП, адрес)

Запрос N ____
о представлении информации

	(дата)

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо представить в ______________________________________________________________________

(наименование налогового органа/структурного подразделения ФНС России, его адрес)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на ___________________________________.

(указывается число, месяц и год,

но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить1 _________________________

Настоящий запрос направлен на основании запроса2_____________________________

(указывается инициатор запроса:

Росфинмониторинг или

территориальный орган

Росфинмониторинга)

от _______________ N _______________, подписанного ______________________

(реквизиты запроса) (указывается ФИО3 и должность

уполномоченного должностного

лица Росфинмониторинга/

территориального органа

Росфинмониторинга)

Подпись должностного лица налогового органа
(должность, наименование налогового органа)				(подпись)		(Ф.И.О3)
Телефон:

______________________

1 Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).

2 Заполняется только в случае направлении налоговым органом юридическому лицу запроса по телекоммуникационным каналам связи и при условии, что инициатором направления запроса является Росфинмониторинг (или территориальный орган Росфинмониторинга).

3 Отчество указывается при наличии.

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта