Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем)" (подготовлен Росфинмониторингом 13.04.2020) (внесен в Госдуму)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем)"
(подготовлен Росфинмониторингом 13.04.2020 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем)

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2019, N 31, ст. 4476) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1.8 слова "административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.28" заменить словами "административные правонарушения, предусмотренные статьями 15.27.3 и 19.28", слова "в случае, если указанное административное правонарушение" заменить словами "в случае, если указанные административные правонарушения";

2) часть 2.1 статьи 2.6. изложить в следующей редакции:

"2.1. Иностранное юридическое лицо, совершившее за пределами Российской Федерации административные правонарушения, предусмотренные статьями 15.27.3 и 19.28 настоящего Кодекса и направленные против интересов Российской Федерации, подлежит административной ответственности на общих основаниях.";

3) статью 3.7 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Если имущество, полученное в результате совершения деяния, предусмотренного статьей 15.27.3 настоящего Кодекса, в интересах юридического лица, было приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества.

Если конфискация определенного предмета, входящего в состав имущества, на момент принятия судом решения о конфискации невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в состав имущество, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.";

4) в части 1 статьи 4.5. слова "а за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса) и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения" заменить словами "а за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса), законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в части административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.27 и статьей 15.27.3 настоящего Кодекса) - по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения.";

5) дополнить статьей 15.27.3 следующего содержания:

"Статья 15.27.3. Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

Совершение в интересах юридического лица физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, с конфискацией денежных средств или иного имущества, либо административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток, с конфискацией денежных средств или иного имущества.

Примечание:

В настоящей статье под физическим лицом понимаются совершившие виновные деяния, предусмотренные настоящей статьей, следующие лица:

а) физическое лицо, уполномоченное совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;

б) физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;

в) бенефициарный владелец этого юридического лица, определенный пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.";

6) в части 1 статьи 23.1 слова "статьями 15.27.1, 15.27.2," заменить словами "статьями 15.27.1 - 15.27.3, статьями";

7) в пункте 13 части 1 статьи 27.1 слова "статьей 19.28" заменить словами "статьями 15.27.3, 19.28";

8) в статье 27.20:

а) наименование статьи дополнить словами ", за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем";

б) в части 1 слова "статьей 19.28" заменить словами "статьями 15.27.3, 19.28";

в) в части 2 слова "административного правонарушения, предусмотренного" заменить словами "административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3,";

г) в части 3 слова "статьей 19.28" заменить словами "статьями 15.27.3, 19.28";

д) первое предложение части 5 изложить в следующей редакции:

"Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, предусмотренном статьями 15.27.3, 19.28 настоящего Кодекса, на основании мотивированного ходатайства прокурора, лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса, поступившего вместе с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, протоколом об административном правонарушении.";

е) в части 6 после слова "прокурор" дополнить словами ", лицо, уполномоченное возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса,", слова "статей 19.28" заменить словами "статьями 15.27.3, 19.28";

ж) в части 7 после слова "прокурора" дополнить словами ", лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса", слова "статьей 19.28" заменить словами "статьями 15.27.3, 19.28";

з) в части 8 после слова "прокурора" дополнить словами ", лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса,";

и) в части 9 в первом предложении после слова "прокурору" дополнить словами ", лицу, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса,", слова "статьей 19.28" заменить словами "статьями 15.27.3, 19.28", во втором предложении после слова "прокурору" дополнить словами ", лицу, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса";

к) в части 11 после слова "прокурора" дополнить словами "лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса,";

л) в части 13 после слова "прокурора" дополнить словами "лица, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса,";

м) в части 15 после слова "прокурору" дополнить словами ", лицу, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 15.27.3 настоящего Кодекса";

9) в пункте 82 части 2 статьи 28.3 цифры "15.27.1, 15.27.2," заменить цифрами "15.27.1-15.27.3,";

10) в части 1.4 статьи 32.2 слова "статьей 19.28" заменить словами "статьями 15.27.3, 19.28".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ГАРАНТ:

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта