Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Росфинмониторингом 16.06.2020) (не действует)

Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(подготовлен Росфинмониторингом 16.06.2020 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - законопроект) разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 N ММ-П44-3072 в целях уточнения круга лиц, на которых не распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в части идентификации бенефициарных владельцев.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 5 Федерального закона, дополняющие перечень организаций, на которые не распространяются требования Федерального закона юридическими лицами, производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статьи 6.1 и 7 Федерального закона, предусматривающие освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Кроме того, в связи с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения согласно Федеральному закону N 115-ФЗ неприменимы к религиозным организациям, в законопроекте предполагается исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юридических лиц единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.