Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)" (подготовлен Росфинмониторингом 14.08.2020) (внесен в Госдуму)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)"
(подготовлен Росфинмониторингом 14.08.2020 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2018, N 1, ст. 66, N 18, ст. 2560, 2582; 2019, N 12, ст. 1222, N 27, ст. 3534, 3538, N 30, ст. 4152, N 31, ст. 4418, 4430, N 49, ст. 6953, N 51, ст. 7490; 2020, N 9, ст. 1138,) следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;";

"протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства, на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;";

2) в статье 7:

а) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 слова "учредителей и доверительного собственника (управляющего);" заменить словами "учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (если имеются);";

б) пункт 14 дополнить словами ", а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.";

3) в статье 71:

а) в пункте 1:

абзац первый после слов "распространяются на адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.";

б) абзац первый пункта 2 после слов "адвоката, нотариуса," дополнить словами "доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,";

в) пункт 3 после слов "адвокатами, нотариусами," дополнить словами "доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,";

г) пункт 4 после слов "нотариус и нотариальная палата," дополнить словами "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица,";

д) пункт 6 после слов "адвокатов, нотариусов" дополнить словами ", доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица".

Президент Российской Федерации

В.Путин

ГАРАНТ:

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта