Пояснительная записка к проекту Указа Президента Российской Федерации "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на принятие решения о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений" (подготовлен Росфинмониторингом 25.04.2022)

Пояснительная записка к проекту Указа Президента Российской Федерации "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на принятие решения о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений"
(подготовлен Росфинмониторингом 25.04.2022 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект Указа Президента Российской Федерации "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на принятие решения о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений" (далее - проект указа) подготовлен с целью реализации положений статьи 41 Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Вышеуказанной нормой устанавливается запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В числе исключений предусматривается принятие федеральным органом исполнительной власти, определенным Президентом Российской Федерации, решения о возможности предоставления кредитной организацией запрашиваемых сведений.

Проектом указа соответствующими полномочиями наделяется Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Принятие Указа Президента Российской Федерации "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на принятие решения о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений" (далее - Указ) не окажет отрицательного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Принятие Указа потребует увеличения предельной численности работников центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу на 33 единицы и увеличения фонда оплаты труда с учетом указанной дополнительной численности.

Реализация Указа будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на оплату труда работников Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Проект указа не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проект указа соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.