Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (подготовлен Росфинмониторингом 28.07.2022) (не действует)

Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
(подготовлен Росфинмониторингом 28.07.2022 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - проект постановления) разработан в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 219-ФЗ) и во исполнение пунктов 5 и 6 плана-графика подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм указанного Федерального закона, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко 12 июля 2022 г. N 7950п-П13.

Вышеуказанным федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) в части применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В частности, введен новый порядок применения субъектами первичного финансового мониторинга мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Также на субъектов статьи 71 Федерального закона N 115-ФЗ возложена обязанность по информированию Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

С учетом изложенного проектом постановления вносятся корреспондирующие изменения в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 209, и в Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. N 569 (далее - Правила), приводящие в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ основания применения мер по замораживанию (блокированию), перечисленные в обозначенных актах Правительства Российской Федерации.

Кроме того, проектом постановления в Правилах определяются порядок и сроки направления в Росфинмониторинг сведений о принятых мерах по замораживанию (блокированию), а также состав направляемого электронного сообщения.

Учитывая, что изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ, предусмотренные Федеральным законом N 219-ФЗ, вступают в силу с 1 декабря 2022 года, установлен аналогичный отложенный срок вступления в силу проекта постановления.

Положения проекта постановления не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Влияние предлагаемых изменений на достижение целей государственных программ Российской Федерации отсутствует.

Проект постановления не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.