Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Минфином России 16.08.2022) (внесен в Госдуму)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(подготовлен Минфином России 16.08.2022 г.)

Досье на проект

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

Федеральный закон
О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 27, ст. 3950; 2016, N 1, ст. 11; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2020, N 9, ст. 1138; N 29, ст. 4518; N 31, ст. 5018; 2021, N 27, ст. 5058, 5183) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в пункте 1:

подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий;";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) операции по реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках и обработанных природных алмазов физическим лицам."

б) в подпункте 1 пункта 4 слова "подпункта 4" заменить словами "подпункта 4 и подпункта 6";

2) в статье 7:

а) в пункте 1.4-2 по тексту цифры "40 000" заменить цифрами "60 000", цифры "200 000" заменить цифрами "400 000";

б) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"Кредитным организациям запрещается принимать на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий в случае отсутствия сведений о них в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года за исключением подпункта "а" пункта 2 статьи 1, вступающего в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

ГАРАНТ:

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта