Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (подготовлен Росфинмониторингом 01.03.2023) (не действует)

Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"
(подготовлен Росфинмониторингом 01.03.2023 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (далее - проект постановления) разработан во исполнение статьи 14 Федерального закона от 5 декабря 2022 года N 498-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливающей обязанность юридического лица представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций.

Обозначенные изменения направлены на правовое урегулирование механизма направления Министерством юстиции Российской Федерации юридическим лицам запросов и получения на них ответов Министерством юстиции Российской Федерации о бенефициарных владельцах таких юридических лиц и принятых ими мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах, в том числе в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы.

Положения проекта постановления не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Влияние предлагаемых проектом постановления изменений на достижение целей государственных программ Российской Федерации отсутствует.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Проект постановления не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.

Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.