Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменения в пункт 20 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" (подготовлен Росфинмониторингом 01.09.2023)

Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменения в пункт 20 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"
(подготовлен Росфинмониторингом 01.09.2023 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в ходе взаимной оценки было рекомендовано принять меры для незамедлительного доведения перечней лиц, к которым применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до финансовых организаций.

Согласно Рекомендациям ФАТФ, являющихся на основании пункта 7 Резолюции Совета Безопасности ООН N 1617 от 29.07.2005 обязательными международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, меры по замораживанию (блокированию) имущества должны быть применены в течение нескольких часов после принятия решения о наложении соответствующих санкций.

В этой связи проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменения в пункт 20 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" (далее - проект постановления, Правила) предлагается внести изменение в пункт 20 Правил, согласно которому сокращается срок доведения до финансовых организаций информации об изменении содержания перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Положения проекта постановления не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Влияние предлагаемых изменений на достижение целей государственных программ Российской Федерации отсутствует.

Проект постановления не содержит требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Принятие и реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и изменения финансовых обязательств государства.

В связи с принятием проекта постановления потребуется внесение изменений в приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации".