Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" (подготовлен Росфинмониторингом 11.06.2024) (не действует)

Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"
(подготовлен Росфинмониторингом 11.06.2024 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" (далее - проект федерального закона) разработан по результатам анализа правоприменительной практики с целью недопущения раскрытия физическим и юридическим лицам информации о получении Росфинмониторингом и его территориальными органами (далее - уполномоченный орган) сведений об объекте недвижимости, права на который зарегистрированы у данных правообладателей.

Согласно действующей редакции части 17 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости") по запросу правообладателя ему предоставляется информация о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости, права на который у него зарегистрированы. При этом названное правило не применяется в случае направления запроса органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"). Аналогичное изъятие также предусмотрено частью 18 статьи 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" относительно случаев не информирования собственника объекта недвижимости публично-правовой компанией "Роскадастр" о поступивших запросах о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

В тоже время, помимо органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, приближенную к правоохранительному функционалу деятельность осуществляет уполномоченный орган.

По результатам проводимой уполномоченным органом проверки информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма или с финансированием распространения оружия массового уничтожения (далее - проверка) полученные сведения на основании статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) направляются в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности".

В конечном итоге названные направляемые уполномоченным органом сведения, включая полученные данные об объектах недвижимости и их правообладателях, ложатся в основу материалов, на основании которых правоохранительными органами возбуждаются уголовные дела по фактам совершенных преступных деяний, связанных с финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения, легализацией (отмыванием) преступных доходов и предикатных к такой легализации преступлений.

В свою очередь, важно учитывать, что вышеобозначенная проверка, проводимая уполномоченным органом, осуществляется конфиденциально в силу установленного статьей 4 Федерального закона N 115-ФЗ запрета на информирование третьих лиц. Кроме того, поводом для проведения такой проверки являются запросы, направляемые самими правоохранительными органами при проведении ими оперативно-разыскных мероприятий.

Таким образом, раскрытие правообладателям объектов недвижимости сведений об имеющейся в отношении них заинтересованности уполномоченного органа фактически приводит к раскрытию информации о проведении в отношении данных лиц правоохранительными органами оперативно-разыскных мероприятий, что по своей сути опосредованно влечет нарушение требований частей 17 и 18 статьи 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

Получение информации о запросах уполномоченного органа об объектах недвижимости и их правообладателях лицами, совершающими (совершившими) преступные деяния и связанными с такими объектами, может позволить им заранее принять меры по информированию своих соучастников и подельников, сокрытию следов преступления, скрытию от органов дознания, следствия и суда, и в конечном итоге - избежать уголовного преследования.

Разработанный законопроект позволит устранить имеющуюся уязвимость и обеспечить в полном объеме конфиденциальность осуществляемых государственными органами мер по выявлению и раскрытию преступлений, установлению лиц, их совершающих или совершивших.

В проекте федерального закона отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения (на которые распространяется действие Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации").

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Кроме того, проект федерального закона отвечает требованиям международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

На рассмотрении палат Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют законопроекты (федеральные законы) по вопросам, являющимся предметом правового регулирования проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".