Приложение 3. Положение о порядке взаимодействия органов исполнительной власти г. Москвы при привлечении лиц, не являющихся государственными служащими, для избрания в советы директоров акционерных обществ, акции которых находятся в собственности г. Москвы

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 3 июля 2007 г. N 576-ПП

Положение
о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при привлечении лиц, не являющихся государственными служащими, для избрания в советы директоров акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы

С изменениями и дополнениями от:

5 августа 2008 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", постановлением Правительства Москвы от 02 мая 2006 г. N 304-ПП "Об итогах деятельности хозяйственных обществ с долей города Москвы и утверждении Стандартов корпоративного поведения города Москвы как акционера".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 697-ПП в пункт 1.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия и определения:

аттестованный директор - лицо, не являющееся государственным служащим, прошедшее конкурсный отбор, аттестацию и включенное в реестр аттестованных директоров;

внешний директор - аттестованный директор, избранный в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, акции которого находятся в собственности города Москвы, и с которым заключен договор на представление интересов города Москвы в порядке, установленном настоящим положением, и осуществляющий функции представителя интересов города Москвы в совете директоров (наблюдательный совет) такого акционерного общества;

орган по управлению имуществом - функциональный орган исполнительной власти города Москвы, обеспечивающий проведение государственной политики в области приватизации предприятий, осуществляющий полномочия по управлению и распоряжению объектами собственности города Москвы, а также межотраслевую координацию управления собственностью города Москвы;

орган исполнительной власти - отраслевой или функциональный орган исполнительной власти города Москвы, за исключением Органа по управлению имуществом, за которым закреплены функции по координации и контролю за деятельностью акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы;

органы исполнительной власти города Москвы - орган по управлению имуществом и органы исполнительной власти;

акционерное общество - открытое акционерное общество, акции которого находятся в собственности города Москвы;

реестр аттестованных директоров - система учета аттестованных директоров, содержащая в себе персональные данные о каждом аттестованном директоре, данные об истории его привлечения в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы, в том числе в качестве представителя интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ (внешнего директора);

рекомендация - оформленная в виде официального документа органа исполнительной власти позиция для голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета), выдаваемая внешнему директору;

директива - оформленное в виде официального документа органа по управлению имуществом обязательное для исполнения предписание внешнему директору;

представитель города в совете директоров - внешний директор или физическое лицо, являющееся государственным гражданским служащим и занимающее должность в органах исполнительной власти города Москвы избранные в соответствии с настоящим положением в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества;

ФЗ "Об акционерных обществах" - Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы в процессе выбора и согласования кандидатур внешних директоров для представления интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, в процессе выдвижения кандидатур внешних директоров для представления интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, при формировании позиции внешнего директора для голосования по вопросам повестки дня заседаний совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в процессе контроля за деятельностью внешнего директора органами исполнительной власти города Москвы и при согласовании органами исполнительной власти города Москвы решений о прекращении деятельности внешних директоров по представлению интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ.

1.4. Действие настоящего положения распространяется на участие внешних директоров в советах директоров (наблюдательных советах) всех акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы вне зависимости от величины пакета таких акций.

1.5. Порядок ведения реестра аттестованных директоров и лицо, уполномоченное осуществлять ведение такого реестра, определяется Правительством Москвы.

1.6. Привлечение лиц, не являющихся государственными служащими, привлекаемых для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) акционерных обществ с долей участия города Москвы в уставном капитале осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Правительством Москвы.

Порядок проведения конкурса и аттестации, а также оценка эффективности привлечения лиц, не являющихся государственными служащими, привлекаемых для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) акционерных обществ с долей участия города Москвы в уставном капитале устанавливаются Правительством Москвы.

1.7. Привлечение внешних директоров осуществляется в целях перехода к профессиональному управлению акционерными обществами, повышения уровня эффективности управления акционерными обществами, повышения инвестиционной привлекательности акционерных обществ, повышения уровня устойчивости акционерного общества и снижения рисков владения акциями акционерных обществ.

1.8. Для целей настоящего положения акционерные общества, акции которых находятся в собственности города Москвы, разделены на 3 группы.

Порядок отнесения акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы, к той или иной группе и описание этих групп определяются Критериями классификации акционерных обществ для целей разграничения полномочий органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимися в собственности города Москвы.

2. Порядок отбора аттестованных директоров для избрания в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

2.1. Отбор аттестованных директоров для представления интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ осуществляется органами исполнительной власти города Москвы из числа лиц, включенных в реестр аттестованных директоров:

в акционерных обществах I и II группы - органом по управлению имуществом или органом исполнительной власти;

в акционерных обществах III группы - органом исполнительной власти.

2.2. При отборе аттестованных директоров для представления интересов города Москвы в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества учитывается профиль деятельности акционерного общества, сфера деятельности, количество акций акционерного общества, принадлежащих городу Москве, финансовые показатели акционерного общества, возможность возникновения конфликта интересов внешнего директора и города Москвы, личностные характеристики каждого аттестованного директора, опыт предыдущей работы внешнего директора в советах директоров (наблюдательных советах), в том числе при представлении интересов города Москвы.

3. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при выдвижении аттестованного директора в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, акции которого находятся в собственности города Москвы

3.1. Орган исполнительной власти, в соответствии с Положением о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и разграничении их полномочий при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, формирует и направляет в орган по управлению имуществом предложение по кандидатурам аттестованных директоров в совет директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ, которое должны содержать, в том числе:

- список кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательный совет);

- информацию о кандидатах для избрания в совет директоров (наблюдательный совет).

3.2. По результатам проведенного отбора орган исполнительной власти вносит кандидатуры аттестованных директоров в список кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет).

3.3. Орган исполнительной власти предоставляет следующую информацию о каждом аттестованном директоре, включенном в список кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательные советы):

- фамилию, имя и отчество;

- сведения о документе, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан);

- выписку из реестра аттестованных директоров о каждом аттестованном директоре, включенном в список кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), выдаваемая в порядке, установленном Правительством Москвы.

3.4. Одновременно с информацией, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего положения орган исполнительной власти направляет в орган по управлению имуществом следующие документы:

- письменные согласия каждого аттестованного директора на выдвижение его кандидатуры в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества;

- три экземпляра проекта договора на представление интересов города Москвы, предусмотренного Приложением 1 к настоящему положению, с отметкой о согласовании кандидатуры внешнего директора органом исполнительной власти, подписанных каждым аттестованным директором, включенным в список кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет);

3.5. Орган по управлению имуществом с учетом предложений органа исполнительной власти и на основании полученной информации и документов формирует предложение по кандидатам в совет директоров (наблюдательный совет) и обеспечивает их получение акционерным обществом в сроки, установленные уставом акционерного общества.

В случае если предложение органа исполнительной власти не получено или орган по управлению имуществом самостоятельно формирует предложение по кандидатам в совет директоров (наблюдательный совет), содержащее кандидатуры аттестованных директоров, то обязанность по сбору информации и документов, предусмотренных пунктами 3.3-3.4 настоящего положения возлагается на орган по управлению имуществом.

4. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при избрании аттестованного директора в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

4.1. Взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы при избрании аттестованных директоров в состав совета директоров (наблюдательного совета) производится в порядке, предусмотренном Положением о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и разграничении их полномочий при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы.

4.2. В случае если включенный в предложение, сформированное и направленное в акционерное общество в соответствии с пунктом 3.5. настоящего положения, аттестованный директор избран в состав совета директоров (наблюдательного совета), то орган по управлению имуществом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчета, предусмотренного Положением о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и разграничении их полномочий при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, направляет такому аттестованному директору уведомление, предусмотренное пунктом 4.4. настоящего положения, и один экземпляр договора на представление интересов города Москвы, подписанный уполномоченным на это работником органа по управлению имуществом.

4.3. Орган по управлению имуществом направляет один экземпляр договора на представление интересов города Москвы, подписанный уполномоченным на это работником органа по управлению имуществом в орган исполнительной власти согласовавший кандидатуру внешнего директора.

4.4. Уведомление об избрании аттестованного директора в состав совета директоров (наблюдательного совета) должно содержать следующую информацию:

- полное наименование органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего выдачу директив или рекомендаций, адрес его местонахождения и контактную информацию об ответственных лицах;

- полное наименование акционерного общества, в котором аттестованный директор избран в состав совета директоров (наблюдательного совета), его фактический и юридический адрес.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.4. С момента избрания аттестованного директора в совет директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, акции которого находятся в собственности города Москвы, и подписания органом по управлению имуществом с ним договора на представление интересов города Москвы, аттестованный директор приобретает статус внешнего директора.

5. Порядок формирования позиции внешнего директора для голосования по вопросам повестки дня заседаний совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

5.1. Внешний директор осуществляет голосование на заседании совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с письменными директивами органа по управлению имуществом в следующем порядке:

5.1.1. В акционерных обществах I группы - по всем вопросам повестки дня.

5.1.2. В акционерных обществах II группы - по следующим вопросам повестки дня:

1) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества акционерного общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору и (или) третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера;

2) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

3) принятие решения об участии и о прекращении участия акционерного общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах";

4) утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества о кредитной политике акционерного общества за отчетный период;

5) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям акционерного общества и порядке их выплаты.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 697-ПП пункт 5.1.3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1.3. В акционерных обществах I и II группы по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) (по данным вопросам директива выдается по результатам рассмотрения предложения органа исполнительной власти):

- предварительное утверждение годового отчета акционерного общества;

- утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и их плановых значений, а также отчетов об их достижении;

- утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества от плановых;

- утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в целях применения в отношении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) системы мотивации;

- утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, технико-экономических обоснований, бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;

- утверждение отчетов об исполнении стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;

- утверждение внутренних документов акционерного общества по вопросам стратегического планирования деятельности акционерного общества, а также внесение изменений в указанные документы;

- утверждение положения об оперативном планировании деятельности акционерного общества, положения о кредитной политике акционерного общества, положения о мотивации лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, и лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества, а также внесение изменений в указанные документы.

5.2. Внешний директор осуществляют голосование на заседании совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с письменными рекомендациями органа исполнительной власти в следующем порядке:

5.2.1. В акционерных обществах II группы - по всем вопросам за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 5.1.2.-5.1.3. настоящего положения.

5.2.2. В акционерных обществах III группы - по всем вопросам повестки дня.

5.3. Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) внешний директор направляет повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), вместе с необходимыми материалами для голосования по вопросам заседания:

- по акционерным обществам I и II группы - в орган по управлению имуществом и орган исполнительной власти;

- по акционерным обществам III группы - в орган исполнительной власти.

Не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) внешний директор направляет предложения по голосованию:

- по акционерным обществам I и II группы - в орган по управлению имуществом и орган исполнительной власти;

- по акционерным обществам III группы - в орган исполнительной власти.

Если уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) получено позднее 10 (десяти) дней до даты проведения совета директоров (наблюдательного совета) и не сформированы директивы или рекомендации, внешний директор обязан голосовать "против" по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), с повесткой дня, включающей вопросы, предусмотренные пунктом 5.1.3. настоящего положения, внешний директор направляет повестку дня заседаний советов директоров (наблюдательного совета) вместе с необходимыми материалами:

- в акционерных обществах I и II группы - в орган исполнительной власти и орган по управлению имуществом;

- в акционерных обществах III группы - в орган исполнительной власти.

Внешний директор направляет предложения для голосования по вопросам повестки дня заседания, предусмотренные пунктом 5.1.3 настоящего положения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения соответствующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) в орган исполнительной власти и в орган по управлению имуществом.

Если уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета), повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 5.1.3 настоящего положения, получено внешним директором позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения такого заседания совета директоров (наблюдательного совета) и не сформированы директивы или рекомендации, внешний директор обязан голосовать "против" по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета).

5.4. Директивы по порядку голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) выдаются внешнему директору органом по управлению имуществом в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в следующем порядке:

по акционерным обществам I группы - по всем вопросам;

по акционерным обществам II группы - по вопросам, предусмотренным пунктами 5.1.2.-5.1.3. настоящего положения.

5.5. Рекомендации по порядку голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета), выдаются внешнему директору органом исполнительной власти в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в следующем порядке:

по акционерным обществам II группы - по всем вопросам, за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 5.1.2 и 5.1.3 настоящего положения;

по акционерным обществам III группы - по всем вопросам.

5.6. Внешний директор осуществляет голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) самостоятельно при одновременном наличии всех нижеуказанных обстоятельств:

1) уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) получено внешним директором не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), включает вопросы, предусмотренные пунктом 5.1.3 настоящего положения не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета);

2) внешним директором был соблюден порядок взаимодействия с органами исполнительной власти города Москвы, предусмотренный пунктом 5.3 настоящего положения;

3) директивы или рекомендации не были сформированы органами исполнительной власти города Москвы в порядке, предусмотренном пунктами 5.4, 5.5 настоящего положения.

При избрании нескольких представителей города в совете директоров (в том числе внешних директоров) в один совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, они совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета), а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета).

Выражение представителями города в совете директоров (в том числе внешними директорами) при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) различных мнений не допускается.

6. Отчетность внешнего директора и порядок контроля за деятельностью внешних директоров органами исполнительной власти города Москвы

6.1. Контроль за деятельностью внешнего директора осуществляется органом исполнительной власти города Москвы, за которым закреплены функции по направлению рекомендаций или директив такому внешнему директору.

6.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), внешний директор отчитывается о своем участии в заседании и принятых на нем решениях в орган исполнительной власти и в орган по управлению имуществом.

Отчет внешнего директора формируется в порядке, установленном органом по управлению имуществом.

6.3. Внешний директор составляет Полугодовой отчет о представлении интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему положению в срок:

не позднее 10 июля отчетного календарного года - за 1 полугодие каждого календарного года;

не позднее 10 января отчетного календарного года - за 2 полугодие каждого календарного года.

6.4. В сроки, предусмотренные пунктом 6.3. настоящего положения внешний директор направляет Полугодовые отчеты о представлении интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) в орган по управлению имуществом и в орган исполнительной власти.

К такому отчету должны быть приложены копии всех протоколов заседаний советов директоров (наблюдательных советов) акционерного общества.

6.5. По итогам анализа Полугодовых отчетов о представлении интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) и копий протоколов заседаний советов директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ в срок не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения полугодовых отчетов о представлении интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) органы исполнительной власти города Москвы осуществляют оценку работы внешних директоров в акционерных обществах с составлением Актов оценки работы внешних директоров по форме, предусмотренной Приложением 3 к настоящему положению.

Акты оценки работы внешних директоров в акционерных обществах формируются в следующем порядке:

- в акционерных обществах I группы - органом по управлению имуществом;

- в акционерных обществах II и III групп - органом исполнительной власти.

Указанные акты должны быть направлены органами исполнительной власти и органом по управлению имуществом лицу, осуществляющему ведение реестра аттестованных директоров не позднее 40 (сорока) дней с даты окончания отчетного периода.

В Акте оценки работы внешнего директора должно содержаться мнение органа исполнительной власти города Москвы о целесообразности дальнейшего привлечения внешнего директора для представления интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ.

6.6. Лицо, уполномоченное на ведение реестра аттестованных директоров, осуществляет обработку Актов оценки работы внешних директоров и вносит в реестр аттестованных директоров соответствующую информацию, в том числе и мнение органов исполнительной власти города Москвы о целесообразности дальнейшего привлечения каждого внешнего директора для представления интересов города Москвы в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ.

7. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы в целях досрочного прекращения полномочий внешнего директора

7.1. Полномочия внешнего директора могут быть прекращены в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" для прекращения полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета).

7.2. Полномочия внешнего директора прекращаются, и расторгается договор на представление интересов города Москвы в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества с момента:

- принятия решения общим собранием акционеров акционерного общества о досрочном прекращении полномочий совета директоров (наблюдательного совета) и избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета), если внешний директор не избран в новый состав совета директоров (наблюдательного совета);

- издания распоряжения органа по управлению имуществом, оформляющего решение единственного акционера акционерного общества, 100% акций которого находятся в собственности города Москвы, содержащее решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров (наблюдательного совета); и избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета); если внешний директор не избран в новый состав совета директоров (наблюдательного совета);.

7.3. В случае если орган исполнительной власти считает целесообразным прекратить полномочия внешнего директора, такой орган исполнительной власти направляет в орган по управлению имуществом письменное уведомление об отзыве внешнего директора и предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня, включающей вопрос о прекращении полномочий совета директоров (наблюдательного совета) и избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в порядке, предусмотренном Положением о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и разграничении их полномочий при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы.

Уведомление об отзыве внешнего директора должно содержать основания отзыва внешнего директора, предусмотренные пунктом 7.7 настоящего положения.

Предложение, предусмотренное настоящим пунктом, должно формироваться в порядке, предусмотренном Положением о порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и разграничении их полномочий при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы и пунктами 3.3, 3.4 настоящего положения.

7.4. Орган по управлению имуществом инициирует созыв внеочередного общего собрания или издает распоряжение с целью принять решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров (наблюдательного совета); и избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета):

- по акционерным обществам I и II группы - по собственной инициативе или в случае получения уведомления органа исполнительной власти об отзыве внешнего директора;

- по акционерным обществам III группы - в случае получения уведомления органа исполнительной власти об отзыве внешнего директора.

7.5. В течение 10 (десяти) дней с даты получения от органа исполнительной власти уведомления об отзыве внешнего директора, орган по управлению имуществом инициирует процедуры, предусмотренные п. 7.4 настоящего положения, или направляет в орган исполнительной власти, направивший уведомление об отзыве внешнего директора мотивированный отказ.

7.6. В течение 5 (пяти) дней с момента осуществления действий, предусмотренных п. 7.4 настоящего положения, орган по управлению имуществом направляет внешним директорам, входящим в соответствующий состав совета директоров (наблюдательного совета), письмо, содержащее следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество отзываемых внешних директоров;

- основания отзыва каждого отзываемого внешнего директора.

7.7. Основаниями для отзыва внешнего директора является:

- неоднократные нарушения внешним директором условий договора или требований настоящего положения,

- однократное нарушение внешним директором требований директивы,

- подача заявления о расторжении договора на представление интересов города Москвы в совете директоров (наблюдательном совете) соответствующего акционерного общества,

- наступление обстоятельств, препятствующих внешнему директору в осуществлении своих полномочий, включая:

1) объявление в установленном законом порядке внешнего директора умершим;

2) поступление внешнего директора на военную или государственную службу;

3) признание в установленном законом порядке внешнего директора ограниченно дееспособным или недееспособным;

4) признание внешнего директора полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

5) признание в установленном законом порядке внешнего директора безвестно отсутствующим;

6) привлечение внешнего директора к уголовной ответственности;

7) аннулирование аттестата внешнего директора.

В случае смерти внешнего директора орган по управлению имуществом инициирует процедуры, предусмотренные пунктом 7.4. настоящего положения.

7.8. Отзыв внешнего директора осуществляется по его заявлению о расторжении договора на представление интересов города Москвы, в соответствующем акционерном обществе, направленному не позднее, чем за 80 (восемьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения договора в орган по управлению имуществом и в орган исполнительной власти.

7.9. В течение 5 (пяти) дней с момента получения заявления, предусмотренного пунктом 7.8. настоящего положения орган исполнительной власти обязан осуществить действия, предусмотренные пунктом 7.3 настоящего положения в отношении внешнего директора направившего такое заявление.

7.10. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения заявления, предусмотренного пунктом 7.8 настоящего положения, орган по управлению имуществом осуществляет действия, предусмотренные пунктом 7.4 настоящего положения.

8. Правовой статус внешнего директора

8.1. Внешний директор исполняет свои обязанности добросовестно и разумно в интересах города Москвы, стремясь сохранить и преумножить имущественный комплекс акционерного общества, повысить эффективность деятельности акционерного общества, его филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ.

Внешний директор должен отстаивать права и интересы города Москвы и в полной мере осуществлять права, предоставленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом акционерного общества, для достижения целей эффективного управления акциями.

8.2. Внешний директор вправе:

8.2.1. требовать и знакомиться с документами относящиеся к деятельности акционерного общества, в котором внешний директор осуществляет функции представителя города в совете директоров (наблюдательном совете), за исключением документов, имеющих ограниченный доступ;

8.2.2. самостоятельно голосовать по вопросам повестки заседания совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, установленном настоящим положением;

8.2.3. направлять предложения в соответствии с настоящим положением о порядке голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета);

8.2.4. обжаловать руководителю органа исполнительной власти города Москвы действия (бездействие) должностных лиц органа исполнительной власти, препятствующие надлежащему исполнению внешнему директору своих обязанностей.

8.2.5. получать вознаграждение за работу в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

8.3. Внешний директор обязан:

8.3.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, интересами города Москвы и акционерного общества, а также договором на представление интересов города Москвы;

8.3.2. представлять в советах директоров (наблюдательных советах) исключительно интересы города Москвы;

8.3.3. лично участвовать в работе советов директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ и не передавать свои полномочия другим лицам;

8.3.4. неукоснительно выполнять директивы;

8.3.5. руководствоваться рекомендациями;

8.3.6. представлять в органы исполнительной власти города Москвы предложения, уведомления и иные документы в порядке, и сроки, установленные настоящим положением;

8.3.7. отчитываться о своей работе в порядке и сроки, установленные настоящим положением;

8.3.8. получать в органах исполнительной власти города Москвы директивы или рекомендации для голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета).