Приложение 10. Внесение изменений и дополнений в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 2 мая 2006 г. N 304-ПП

Приложение 10
к постановлению Правительства Москвы
от 3 июля 2007 г. N 576-ПП

Внесение изменений и дополнений в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 2 мая 2006 г. N 304-ПП

Стандарты корпоративного поведения города Москвы как акционера

1. Изложить пункт 2.2.1. в следующей редакции:

"2.2.1. Компетенция совета директоров

Компетенция совета директоров акционерного общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Помимо вопросов, которые определены Федеральным законом "Об акционерных обществах" как обязательные к рассмотрению советом директоров, устав акционерного общества должен включать следующие вопросы компетенции совета директоров:

- определение стратегии акционерного общества и приоритетных направлений его деятельности, программ развития, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

- определение кредитной политики акционерного общества в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении акционерным обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой акционерного общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика акционерного общества советом директоров не определена;

- образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (за исключением акционерных обществ 1 группы);

- привлечение единоличного исполнительного органа акционерного общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- утверждение общей структуры исполнительного аппарата акционерного общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата акционерного общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители единоличного исполнительного органа акционерного общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

- назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря акционерного общества;

- определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом акционерного общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем акционерного общества;

- согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, должностей в органах управления других организаций;

- утверждение внутренних документов (Положений) акционерного общества (Положение о корпоративном секретаре, Положения о комитетах совета директоров, Положение о существенных корпоративных действиях акционерного общества, Положение о хранении документов, Положение об информационной политике, Положение о конфиденциальной информации, Положение о фондах, кодекс корпоративного поведения), а также иных внутренних документов, за исключением подлежащих утверждению общим собранием акционеров (единственным акционером) или единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);

- утверждение внутренних документов акционерного общества по вопросам стратегического планирования, оперативного управления и контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;

- утверждение положения о мотивации лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, и лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества;

- утверждение положения о корпоративной отчетности акционерного общества;

- принятие решения об участии и прекращении участия акционерного общества в других организациях;

- определение позиции акционерного общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует акционерное общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

- создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров;

- принятие решений о реализации собственных акций акционерного общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;

- утверждение кандидатуры независимого оценщика;

- приобретение размещенных акционерным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа акционерного общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

- утверждение общей структуры исполнительного аппарата акционерного общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата акционерного общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители единоличного исполнительного органа акционерного общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

- рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества о кредитной политике акционерного общества за отчетный период;

- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров акционерного общества, его заместителя;

- предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

- утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств акционерного общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров акционерного общества в соответствии с указанными договорами;

- определение условий договора на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудитором акционерного общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

- утверждение регистратора акционерного общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

- одобрение сделок, на которые в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акционерным обществом акций;

- утверждение процедур управления рисками;

- утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения акционерного общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;

- утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров акционерного общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или управляющей организации акционерного общества."

2. Абзац 5 пункта 2.2.5. после слов "не менее чем за 10 календарных дней до даты заседания" дополнить словами:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "Абзац 5 пункта 2.2.5." следует читать "Абзац 5 пункта 2.2.6."

", а в случае если повестка дня включает вопросы, предусмотренные подпунктом 2.2.2. Стандартов - не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней.".

3. Дополнить пункт 2 пунктом 2.2.2. следующего содержания:

"2.2.2. Компетенция совета директоров, связанная со стратегическим и оперативным планированием финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества:

- предварительное утверждение годового отчета акционерного общества;

- утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и их плановых значений;

- утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества от плановых;

- утверждение (корректировка) форм стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества;

- утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества."

4. Подпункты 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 постановления считать соответственно подпунктами 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8.