Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах")" (второе чтение, повторно) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах")"
(второе чтение, повторно)

Досье на проект федерального закона

В абзаце 14 статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) дано определение понятия идентификации. В связи с этим полагаем целесообразным уточнить, что понимается под "установлением бенефициарных владельцев юридических лиц".

Обращаем внимание, что определение термина в пункте 8 проектируемой статье 6.1 Федерального закона содержит те же положения, что и в абзаце 13 статьи 3 Федерального закона, в котором уже дано определение термина "бенефициарный владелец".

Кроме того, полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении административной ответственности в отношении физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие юридическое лицо, за неисполнение обязанности представлять юридическому лицу, указанному в пункте 4 проектируемой статье 6.1 Федерального закона, имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев.

Замечания юридико-технического и лингвостилистического характера переданы в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в рабочем порядке и учтены.

Начальник управления

М.В. Деменков