Пояснительная записка к проекту федерального закона N 108659-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (не действует)

Пояснительная записка
к проекту федерального закона N 108659-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Досье на проект федерального закона

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан во исполнение подпункта "а" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 августа 2015 г. N Пр-1626 и направлен на ограничение кредитными организациями, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами, платежными агентами переводов и приема денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр, деятельность по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

Так на кредитные организации, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов возлагается обязанность отказать в проведении операций:

по переводу и приему денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, в также в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации;

по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица в пользу юридических лиц (за исключением организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок, операторов и распространителей лотерей), индивидуальных предпринимателей (за исключением распространителей лотерей), а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву при наличии кода или иного идентификатора операции, который устанавливается оператором платежной системы, указывающего на осуществление этими лицами деятельности по организации и проведению азартных игр, деятельности по организации и проведению лотерей.

Законопроектом определяются источники информации, позволяющие проверить принадлежность получателей средств к числу лиц, незаконно осуществляющих свою деятельность, а также предусматривается ведение:

перечня организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации;

перечня организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем определяются основания для включения и исключения указанных лиц из названных перечней.

Также законопроектом предусматривается ведение:

перечня операторов и распространителей лотерей;

перечня организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок.

Законопроектом относится к компетенции Правительства Российской Федерации принятие актов, регламентирующих порядок ведения вышеназванных перечней, доведения до сведения кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов таких перечней, а также наделение соответствующего федерального органа исполнительной власти полномочиями по ведению данных перечней. Указанные полномочия предполагается возложить на Федеральную налоговую службу.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Законопроект не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также не потребует внесения изменений, признания утратившими силу и приостановления актов федерального законодательства.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" не потребует введение или отмену налогов, освобождение от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" не потребуется внесения изменений и дополнений в другие законодательные акты Российской Федерации.

Перечень
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) потребует разработки и принятия следующих нормативных правовых актов:

постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка ведения перечня организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, а также их доведения до сведения кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов";

постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка ведения перечня организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, а также их доведения до сведения кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов";

постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка ведения перечня операторов и распространителей лотерей, а также его доведения до сведения кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов";

постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка ведения перечня организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок, а также его доведения до сведения кредитных организаций, банковских платежных агентов, банковских платежных субагентов, платежных агентов";

постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о Федеральной налоговой службе";

приказ Федеральной налоговой службы "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о лицах, включенных в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации";

приказ Федеральной налоговой службы "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о лицах, включенных в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации".

Разработка указанных нормативных правовых актов направлена на реализацию норм федерального закона, предусматривающих ограничение кредитными организациями, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами, платежными агентами переводов и приема денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр, деятельность по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

Примерный срок подготовки соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации и их внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации - II квартал 2017 года.

Головным исполнителем по разработке проектов постановлений следует определить Минфин России, соисполнителей - Минэкономразвития России, ФНС России, Банк России.