Проект федерального закона N 208840-7 "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (внесен 26.06.2017 Президентом РФ) (не действует)

Проект федерального закона N 208840-7
"О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма"

Текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru

Досье на проект федерального закона

См. пояснительную записку

    финансово-экономическое обоснование

    перечень законодательных актов для изменения

Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года (далее - Конвенция), со следующими заявлениями:

"1) Российская Федерация исходит из того, что пункт 1 статьи 3 Конвенции применяется в отношении преступлений, перечисленных в приложении к Конвенции, и на основании пункта 2 статьи 3 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право применять пункт 1 статьи 3 Конвенции только в отношении преступлений, указанных в пункте "а" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;

2) Российская Федерация на основании пункта 4 статьи 53 Конвенции заявляет, что она не будет применять пункт 4 статьи 3 Конвенции;

3) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 53 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право не применять полностью или частично подпункт "с" пункта 2 статьи 7 Конвенции;

4) Российская Федерация на основании пункта 3 статьи 53 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право применять положения статей 17 и 19 Конвенции в соответствии с международными договорами Российской Федерации о сотрудничестве по уголовным делам и законодательством Российской Федерации;

5) Российская Федерация на основании пункта 3 статьи 24 Конвенции заявляет, что пункт 2 статьи 24 Конвенции применяется только при соблюдении Конституции Российской Федерации и основополагающих принципов правовой системы Российской Федерации;

6) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 31 Конвенции заявляет, что вручение судебных документов должно осуществляться через Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 33 Конвенции заявляет, что центральными органами, назначенными в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Конвенции, для Российской Федерации являются:

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам сотрудничества, связанным с деятельностью судов Российской Федерации;

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам;

8) Российская Федерация на основании пунктов 1 и 3 статьи 35 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право требовать предоставления оригиналов запросов, направляемых ей с использованием электронных или иных средств связи, и сопровождения направляемых ей запросов и вспомогательных документов переводами на русский язык;

9) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 42 Конвенции заявляет, что сведения или доказательства, предоставленные ею в соответствии с главой IV Конвенции, не могут быть использованы или переданы без ее предварительного согласия органами запрашивающей Стороны для любого расследования или судебного разбирательства, не указанного в запросе;

10) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 53 Конвенции заявляет, что она оставляет за собой право не применять частично пункт 5 статьи 46 Конвенции;

11) Российская Федерация на основании пункта 13 статьи 46 Конвенции заявляет, что в Российской Федерации органом, осуществляющим в соответствии с Конвенцией функции подразделения финансовой разведки, является Федеральная служба по финансовому мониторингу".

Президент Российской Федерации