Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенному членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.А. Мукабеновой, Н.В. Герасимовой и др. (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
внесенному членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.А. Мукабеновой, Н.В. Герасимовой и др.
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Законопроектом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также повышении до 40000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента - физического лица проводиться не будет.

Полагаем проектируемое законопроектом повышение пороговой суммы при осуществлении операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты нуждается в дополнительном обсуждении, поскольку в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлена единая пороговая сумма в размере 15000 рублей при осуществлении любых операций с денежными средствами или иным имуществом.

Исполняющий обязанности заместителя начальника управления

Ю.В. Сапожникова