Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 18 мая 2016 г. N 184/5 (шестого созыва) на проект федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента) внесен депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.А. Мукабеновой, членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым и др. (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 18 мая 2016 г. N 184/5
(шестого созыва)
на проект федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента)
внесен депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.А. Мукабеновой, членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым и др.

Досье на проект федерального закона

Рассмотрев проект федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенный депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.А. Мукабеновой, Н.В. Герасимовой, Ф.С. Сибагатуллиным, М.Е. Яшиным, членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым (далее - законопроект), Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) сообщает следующее.

Законопроект устанавливает возможность проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица при совершении валютно-обменных операций на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей или эквивалентную ей сумму в иностранной валюте, а также не проводить идентификацию вышеуказанного физического лица при совершении валютно-обменных операций на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей или эквивалентную ей сумму в иностранной валюте (действующее значение - 15 тысяч рублей).

Комитет отмечает, что существенная часть валютно-обменных операций сезонно связана с покупкой населением валюты в предотпускной период и проводится на относительно небольшие суммы. В связи с этим существенно возрастают операционные нагрузки и затраты банков на оформление таких операций, что, в свою очередь удорожает валютно-обменные операции для населения.

Предлагаемые законопроектом новые пороговые значения сумм в целях проведения идентификации (упрощенной идентификации) в целом эквивалентны обмениваемым суммам в валюте с учетом установившихся на сегодняшний день курсовых значений этих валют.

Учитывая изложенное, Комитет считает целесообразным принятие в первом чтении проекта федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенного депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, М.А. Мукабеновой, членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым и др.

Председатель Комитета

Н.Н. Гончар