Статья 3

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" следующие изменения:

1) в статье 5:

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр;"

б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению лотерей;";

в) абзацы девятый - восемнадцатый считать абзацами десятым - девятнадцатым;

2) абзац седьмой пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац 7 подпункта 4 пункта 1 статьи 6

"получение денежных средств в виде платы за участие в азартной игре (ставки, интерактивной ставки), внесения платы за участие в лотерее, а также выплата (передача) денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, азартной игре";

3) в статье 7:

а) дополнить пунктом 1.5-4 следующего содержания:

"1.5-4. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе вправе на основании договора, в том числе многостороннего, поручать центру учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, осуществляющему свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.";

б) в пункте 1.6 слова "указанном в пунктах 1.5 - 1.5-2" заменить словами "указанном в пунктах 1.5 - 1.5-2, 1.5-4";

в) дополнить пунктом 1.8-1 следующего содержания:

"1.8-1. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации организация, которой в соответствии с пунктом 1.5-4 настоящей статьи было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, в том числе многосторонним, заключенным с организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации также может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора, в том числе многостороннего, организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, с организацией, которой поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.";

г) дополнить пунктом 1.9-1 следующего содержания:

"1.9-1. Организация, которой поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1.5-4 настоящей статьи, должна передавать организатору азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором, в том числе многосторонним, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения организацией, которая проводила идентификацию или упрощенную идентификацию, таких сведений.";

д) абзац 1 пункта 1.11 после слов "эквивалентную 100 000 рублей," дополнить словами "при внесении интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, внесшему интерактивную ставку,"";

е) в пункте 1.13. после слов "паевых инвестиционных фондов" дополнить словами ", а также при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу по интерактивной ставке.".