Статья 12. Полномочия Совета директоров Общества

Статья 12. Полномочия Совета директоров Общества

1. К компетенции Совета директоров Общества относится:

1) определение основных направлений (стратегии) деятельности Общества;

2) образование Правления Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размера выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;

3) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4) определение порядка формирования и использования фондов Общества;

5) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;

6) создание филиалов и открытие представительств Общества, в том числе обособленных подразделений почтовой связи;

7) предварительное утверждение годового отчета Общества;

8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение указанного договора;

9) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о данных комитетах и рассмотрение отчетов об их деятельности;

10) проведение оценки системы корпоративного управления Общества, утверждение кодекса корпоративного управления и этического кодекса Общества;

11) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Общества, а также проведение оценки собственной работы и предоставление ее результатов Общему собранию акционеров Общества;

12) утверждение кадровой политики Общества;

13) утверждение политики Общества в области оплаты труда и контроль за ее реализацией;

14) утверждение положения о закупке Обществом товаров, работ и услуг;

15) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

16) утверждение стратегий Общества по следующим направлениям деятельности: управление недвижимым имуществом, объектами железнодорожной инфраструктуры, непрофильными активами Общества, объектами социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения;

17) принятие решения об одобрении сделок, предметом которых является имущество Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе в случаях, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" за исключением сделок, одобрение которых отнесено федеральным законом или уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

18) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату либо более пяти миллиардов рублей, за исключением крупных сделок, одобрение которых отнесено федеральным законом или уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

19) рассмотрение сделок по покупке или продаже объектов железнодорожной инфраструктуры без ограничения по размеру цены сделки, прав на объекты интеллектуальной собственности без ограничения по размеру цены сделки, покупке, продаже или иному вовлечению в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более одного миллиарда рублей;

20) утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;

21) рассмотрение вопросов о закрытии отделений почтовой связи;

22) принятие иных решений, предусмотренных настоящим Федеральным законом или уставом Общества.

2. Передача полномочий Совета директоров Общества, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Правлению Общества или Генеральному директору Общества не допускается.