Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 225171-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенному Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 225171-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
внесенному Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

В соответствии с проектом федерального закона (далее - проект) вносятся изменения в пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предусматривающие увеличение суммы покупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, при осуществлении которой физическим лицом, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения такой покупки, не проводится идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

В этой связи обращаем внимание, что обоснованием необходимости дополнения статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ пунктом 1.4-2 и установления положения, например, предусматривающего сумму покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу в размере 100000 рублей, при превышении которой осуществляется идентификация клиента, являлась аналогия указанной суммы с предельным размером расчетов между юридическими лицами, установленным Указанием Центрального банка Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов".

С учетом изложенного необходимость проектируемых изменений недостаточно обоснована и не соответствует целям установления рассматриваемой нормы в Федеральном законе N 115-ФЗ.

Начальник управления

Е.В. Горбачева