Официальный отзыв Правительства РФ на проект федерального закона N 225171-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения условий проведения идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней)", внесенный Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (не действует)

Официальный отзыв Правительства РФ
на проект федерального закона N 225171-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения условий проведения идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней)",
внесенный Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)

Досье на проект федерального закона

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предусматривается увеличение суммы покупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца проводиться не будет.

Действующие в настоящее время значения сумм разовых операций по покупке физическими лицами изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, при совершении которых не проводится идентификация, были введены Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) и основывались на результатах межведомственного анализа рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма в ювелирном секторе. Показатели пороговых значений были определены совместным решением участников обсуждения Федерального закона на стадии его разработки. Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту информация о проведении оценки рисков в связи с увеличением порога по идентификации отсутствует.

Увеличение пороговых значений разовых операций в ювелирном секторе в 5 раз может привести к несоразмерности между суммами сделок по покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и суммами других сделок, указанных в Федеральном законе N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (пункты 1.1, 1.2 и 1.4 статьи 7), при которых допускается непроведение мер по идентификации.

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

С. Приходько