Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству от 18 июля 2017 г. N 3.1-06/2948 по Федеральному закону "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма", принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года (не действует)

Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству от 18 июля 2017 г. N 3.1-06/2948
по Федеральному закону "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма",
принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года

Досье на проект федерального закона

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, рассмотрев Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (далее - Федеральный закон), отмечает следующее.

Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 26 июня 2017 года Президентом Российской Федерации (проект N 208840-7) и принят Государственной Думой 14 июля 2017 года.

Федеральный закон ратифицирует Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года (далее - Конвенция), подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года.

В соответствии с Конвенцией Стороны принимают необходимые законодательные и иные меры, обеспечивающие применение положений Конвенции в части, касающейся выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, и осуществляют с этой целью взаимное сотрудничество в максимально возможной степени.

Федеральный закон содержит ряд заявлений, отражающих позицию Российской Федерации по некоторым положениям Конвенции. В частности, Российская Федерация оставляет за собой право применять нормы о конфискации только в отношении преступлений, указанных в пункте "а" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, Федеральный закон содержит заявления, касающиеся полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским операциям и счетам, осуществления конфискации, вручения судебных документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

В соответствии с Федеральным законом полномочиями центральных органов Российской Федерации по реализации Конвенции наделяется Министерство юстиции Российской Федерации и Генеральная прокуратура Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, а также определяется орган, осуществляющий функции подразделения финансовой разведки - Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Заявления, сопровождающие ратификацию Конвенции, подготовлены в соответствии с положениями Конвенции, допускающими делать данные заявления, и с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Принятие Федерального закона потребует внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Необходимость внесения указанных изменений обусловлена положением статьи 10 Конвенции, в соответствии с которым каждая Сторона принимает законодательные и иные необходимые меры, обеспечивающие возможность привлечения юридических лиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией уголовные преступления по отмыванию денежных средств, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юридического лица, занимающим руководящую должность в данном юридическом лице.

Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия компетентных органов государств в международной борьбе с преступностью с целью пресечь возможность финансирования терроризма и использования доходов от преступной деятельности.

Конвенция подлежит ратификации в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" в связи с тем, что в ней содержатся правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Рассматриваемый Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом "г" статьи 106 Конституции Российской Федерации.

Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма".

Председатель Комитета

А.А. Клишас