Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 21 декабря 2015 г. N 5.1-3334 по проекту федерального закона N 837877-6 "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятому Государственной Думой 18 декабря 2015 года (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 21 декабря 2015 г. N 5.1-3334
по проекту федерального закона N 837877-6 "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятому Государственной Думой 18 декабря 2015 года

Досье на проект федерального закона

Проект названного Федерального закона внесён Правительством Российской Федерации 13 июля 2015 года (N 837877-6).

Федеральным законом предусматривается распространение норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев, а также принятия иных мер, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина), "ж" (финансовое регулирование) и "м" (безопасность) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила юридической техники соблюдены.

Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в создании правовых условий для повышения эффективности противодействия коррупции и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон в соответствии с пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку касается финансового регулирования, и должен быть рассмотрен Советом Федерации не позднее 2 января 2016 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишасу, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации - начальник Правового управления

Ю.А. Шарандин