Пояснительная записка к проекту федерального закона N 230471-5 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части расширения прав кредитных организаций) (не действует)

Пояснительная записка
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Проект федерального закона (далее - законопроект) был разработан во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по Российской Федерации (поручение Правительства Российской Федерации N ВП-П13-6722 от 10 ноября 2008 г.) (далее - План), целью которого является приведение национального законодательства и правоприменительной практики в соответствие с Сорока Рекомендациями и девятью Специальными рекомендациями ФАТФ, признанными универсальными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В частности, в резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005), имеющей обязательный характер для всех государств - членов ООН, содержится настоятельный призыв выполнять 40+9 Рекомендаций ФАТФ.

Указанный законопроект не был включен в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2009 г., а был разработан во исполнение вышеупомянутого Плана.

Законопроект предусматривает предоставление кредитным организациям права в одностороннем порядке без применения судебной процедуры отказываться от исполнения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом.

Принятие законопроекта не потребует внесения изменений и дополнений в акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.