Приложение 1. Положение о наблюдательном совете Фонда международного медицинского кластера и порядке его формирования

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 21 сентября 2015 г. N 600-ПП

Положение
о наблюдательном совете Фонда международного медицинского кластера и порядке его формирования

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности наблюдательного совета Фонда международного медицинского кластера (далее - Наблюдательный совет).

2. Наблюдательный совет является высшим органом управления Фонда международного медицинского кластера (далее - управляющая компания).

3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью управляющей компании и контроль за ее деятельностью.

4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 160-ФЗ "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О международном медицинском кластере"), Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иными федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, настоящим Положением.

II. Полномочия Наблюдательного совета

5. Наблюдательный совет осуществляет следующие полномочия:

5.1. Определяет основные направления развития международного медицинского кластера, определяет приоритетные направления деятельности управляющей компании, принципы формирования и использования ее имущества.

5.2. Утверждает критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение статуса участника мероприятий, направленных на достижение целей деятельности международного медицинского кластера (далее - проект).

5.3. Утверждает по согласованию с Правительством Москвы в лице Департамента строительства города Москвы порядок принятия решений о заключении управляющей компанией соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями об осуществлении совокупности мероприятий, направленных на достижение целей деятельности международного медицинского кластера (далее - соглашение), о расторжении соглашений, в том числе досрочном.

5.4. Принимает решения о заключении управляющей компанией соглашений, об отказе в заключении соглашений, о расторжении соглашений.

5.5. Утверждает финансовый план управляющей компании, ее годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.

5.6. Утверждает формы документов, необходимых для осуществления функций управляющей компании.

5.7. Утверждает положение о правлении управляющей компании.

5.8. Утверждает положение об экспертном совете управляющей компании, его состав и порядок формирования, определяет порядок формирования, задачи и функции иных консультативных и совещательных органов управляющей компании.

5.9. Утверждает порядок проведения экспертизы мероприятий, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, претендующими на получение статуса участника проекта, для реализации на территории международного медицинского кластера.

5.10. Утверждает порядок осуществления управляющей компанией контроля за соответствием деятельности участников проекта целям деятельности международного медицинского кластера, а также требованиям Федерального закона "О международном медицинском кластере".

5.11. Заслушивает годовые отчеты участников проекта о результатах их деятельности на территории международного медицинского кластера.

5.12. Принимает решения о назначении на должность и освобождении от должности членов правления управляющей компании по представлению генерального директора управляющей компании.

5.13. Согласовывает назначение Правительством Москвы в лице Департамента строительства города Москвы генерального директора управляющей компании и освобождение его от должности.

5.14. Рассматривает предложения экспертного совета управляющей компании о внесении изменений в реестр участников проекта.

5.15. Принимает решения о создании филиалов и (или) об открытии представительств управляющей компании.

5.16. Принимает решения о создании управляющей компанией хозяйственных обществ и (или) об участии в них управляющей компании.

5.17. Осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом "О международном медицинском кластере", другими федеральными законами.

III. Состав Наблюдательного совета и порядок его формирования. Порядок принятия решений

6. Состав Наблюдательного совета утверждается Правительством Москвы.

7. В состав Наблюдательного совета входят Мэр Москвы, представители федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов Российской Федерации, заместители Мэра Москвы в Правительстве Москвы, представители Департамента строительства города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента городского имущества города Москвы, Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и других органов государственной власти и организаций.

8. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, в том числе утверждает план проведения заседаний Наблюдательного совета, созывает внеочередные заседания Наблюдательного совета.

9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

10. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его состава.

11. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.