Глава 1. Направление регистрационного заявления в Банк России

Глава 1. Направление регистрационного заявления в Банк России

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 декабря 2013 г. N 3157-У в пункт 1.1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Заявители направляют в Банк России (Департамент национальной платежной системы) регистрационное заявление по форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 декабря 2013 г. N 3157-У в пункт 1.2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Заявители, являющиеся операторами платежных систем и намеревающиеся осуществлять функции оператора другой платежной системы, направляют в Банк России (Департамент национальной платежной системы) дополнительное регистрационное заявление по форме, содержащейся в приложении 2 к настоящему Положению.

1.3. К регистрационному заявлению (дополнительному регистрационному заявлению) заявители прилагают оригиналы документов, предусмотренных частью 8 статьи 15 Федерального закона N 161-ФЗ. Документы, предусмотренные пунктами 1, 7 и 8 части 10 статьи 15 Федерального закона N 161-ФЗ, могут быть представлены в виде копий или выписок, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Документы, прилагаемые заявителями вместе с регистрационным заявлением (дополнительным регистрационным заявлением), должны быть оформлены с учетом следующего:

1.4.1. Письменное согласие кредитной организации, осуществляющей не менее одного года перевод денежных средств по открытым у нее банковским счетам, стать расчетным центром платежной системы должно быть составлено в форме заключенного с ней договора либо в произвольной форме, подписано единоличным исполнительным органом или лицом, которому делегированы соответствующие полномочия, и скреплено оттиском печати.

1.4.2. Для подтверждения сведений о размере чистых активов заявителя-организации представляются:

справка о расчете оценки стоимости чистых активов, составленная на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления ее в Банк России для регистрации, с расшифровкой дебиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более 5 процентов баланса заявителя-организации и долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, с указанием вида финансовых вложений;

бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и приложения к указанным формам: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств). Указанные формы отчетности должны быть составлены на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов в Банк России для регистрации. Справка и формы отчетности должны быть подписаны единоличным исполнительным органом заявителя-организации и главным бухгалтером (их заместителями).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 декабря 2013 г. N 3157-У в подпункт 1.4.3 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом N 161-ФЗ к физическим лицам, занимающим должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя-организации, представляются:

документы о наличии высшего профессионального образования, соответствующего требованиям пункта 2 части 9 статьи 15 Федерального закона N 161-ФЗ, а при наличии иного высшего образования - выписки из трудовых книжек для подтверждения стажа работы в должности руководителя отдела или иного подразделения кредитной организации или оператора платежной системы в течение двух лет, предшествующих дню подачи в Банк России регистрационного заявления. Если единоличный исполнительный орган и (или) главный бухгалтер являются иностранными гражданами, представляются документы, подтверждающие право иностранных граждан на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Если единоличный исполнительный орган и (или) главный бухгалтер получили образование в иностранном государстве, представляется свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее - Свидетельство), выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. Свидетельство не представляется, в случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация получены в иностранных образовательных организациях, включенных в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года N 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 39, ст. 5007), а также в случае если образование и (или) квалификация получены в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией заключен международный договор о взаимном признании и эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации;

документы, подтверждающие отсутствие у указанных физических лиц судимости за преступления в сфере экономики;

выписки из трудовых книжек для подтверждения отсутствия (наличия) фактов расторжения с указанными физическими лицами трудового договора (контракта) по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878), в течение двух лет, предшествующих дню подачи в Банк России регистрационного заявления.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 декабря 2013 г. N 3157-У в подпункт 1.4.4 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.4.4. Правила платежной системы, бизнес-план развития платежной системы, решение органа управления заявителя - кредитной организации, уполномоченного органа заявителя-организации об организации платежной системы должны быть утверждены советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников), или единоличным исполнительным органом с указанием даты утверждения и наименования утвердившего их органа.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 декабря 2013 г. N 3157-У в подпункт 1.4.5 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.4.5. Документы должны быть составлены на русском языке. В случае представления документов, составленных полностью или в части на иностранном языке, должно быть обеспечено их сопровождение переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Документы, объем которых превышает один лист, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии и инициалов, должности и даты составления.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью заявителя.

1.5. Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры, которые будут привлекаться для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной системе, рекомендуется представлять с учетом приложения 3 к настоящему Положению.

1.6. Документы представляются на бумажном носителе. Правила платежной системы и перечень операторов услуг платежной инфраструктуры дополнительно представляются в электронном виде (текстовый файл в формате Microsoft office Word) на машинном носителе (дискеты, flash-память). Информация, предоставляемая в электронном виде, должна быть идентична информации, предоставляемой на бумажном носителе.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 декабря 2013 г. N 3157-У в пункт 1.7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.7. Регистрационное заявление (дополнительное регистрационное заявление) с приложенными к нему документами направляется заявителями в Банк России (Департамент национальной платежной системы) по почте либо представляется нарочным в экспедицию Банка России. Днем получения Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления) является день его регистрации в экспедиции Банка России.