Приложение. Порядок принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства

1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий, необходимых для принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) в Российской Федерации, создающего угрозу безопасности Российской Федерации.

2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, включенного в Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в случае совершения указанным лицом подозрительных финансовых операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации.

3. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации может быть принято в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию":

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящегося на территории Российской Федерации;

в отношении лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию;

в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящегося в Российской Федерации, создает угрозу безопасности Российской Федерации.

4. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации утверждает руководитель Росфинмониторинга.

5. Территориальный орган Росфинмониторинга при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

ходатайство о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку;

материалы, подтверждающие основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении иностранного гражданина;

проект решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку;

6. Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

рассматривает ходатайство и материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проверяет достаточность оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, при необходимости запрашивает дополнительные документы и материалы, в том числе заключения Федеральной миграционной службы об отсутствии у указанного лица гражданства Российской Федерации, а также выявляет обстоятельства, препятствующие принятию указанного решения;

при наличии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации представляет решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации на утверждение руководителю Росфинмониторинга;

в случае принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации направляет данное решение в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга, а также информирует о принятом решении Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Федеральную миграционную службу;

при отсутствии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации возвращает данные материалы в представивший их территориальный орган Росфинмониторинга для дополнительной проверки и подготовки необходимых документов либо для снятия данного вопроса с рассмотрения;

в случае несогласия с ходатайством и материалами территориального органа Росфинмониторинга готовит и направляет в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга заключение об отсутствии оснований нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации (приложение N 3 к настоящему Порядку), о чем информирует соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга;

обеспечивает контроль за деятельностью территориальных органов Росфинмониторинга в части выполнения ими требований настоящего Порядка.

7. В случае пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации, территориальный орган Росфинмониторинга, получивший утвержденное решение о нежелательности пребывания (проживания) указанного иностранного гражданина в Российской Федерации, доводит данное решение до сведения указанного лица, в том числе через территориальный орган Федеральной миграционной службы.