Приложение N 1. Положение о Совете директоров научных организаций при Федеральном агентстве научных организаций

Приложение N 1
к приказу Федерального агентства
научных организаций
от 19 мая 2015 г. N 237

Положение
о Совете директоров научных организаций при Федеральном агентстве научных организаций

I. Общие положения

1. Совет директоров научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (далее - Совет), является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия реализации функций Федерального агентства научных организаций (далее - Агентство), по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в сфере деятельности осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также выработке предложений по повышению эффективности деятельности научных организаций, подведомственных Агентству.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Агентства, настоящим Положением.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

II. Задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:

содействие в реализации Агентством функций по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в установленных сферах деятельности;

разработка предложений по реализации подведомственными Агентству организациями законодательных актов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Агентства в установленных сферах деятельности;

содействие в формировании основных направлений организации научной деятельности организаций, подведомственных Агентству, в соответствии с тенденциями развития мировой науки, научно-технического прогресса и профильных для подведомственных организаций научных областей;

разработка мер по расширению участия подведомственных Агентству научных организаций в государственных программах Российской Федерации, программах и проектах институтов развития, компаний с государственным участием, в том числе в рамках направлений по импортозамещению и технологической модернизации российской экономики;

обсуждение основных вопросов кадровой политики, рассмотрение и анализ результатов кадровой политики в подведомственных Агентству организациях, подготовка предложений по привлечению к научной деятельности, управлению в научных организациях молодых ученых и специалистов, сохранению и развитию научных школ. Подготовка предложений по совершенствованию системы трудовых отношений в организациях, реализации мер по повышению квалификации кадров в подведомственных Агентству научных организациях;

разработка мер по повышению эффективности использования научной инфраструктуры в подведомственных Агентству организациях, в том числе уникального научного оборудования, центров коллективного пользования, баз данных, коллекций, подготовка предложений по развитию внутренней кооперации в обеспечении деятельности подведомственных организаций;

подготовка предложений по организации работы, связанной с развитием приборной базы, лабораторного и иного научного оборудования в подведомственных организациях, в том числе по организации совместных или централизованных закупок оборудования и расходных материалов;

подготовка предложений по повышению эффективности использования закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения имущества за подведомственными Агентству организациями;

формирование предложений по совершенствованию механизмов финансирования оказания услуг, выполнения работ, содержания имущества в установленных сферах деятельности подведомственных Агентству организациях;

подготовка предложений по развитию внебюджетных источников финансирования в подведомственных Агентству организациях;

разработка предложений по повышению качества планирования при формировании государственного задания на оказание услуг, выполнения работ, организации работ по выполнению государственного задания, повышения ответственности подведомственных Агентству организаций за достижения результатов, развития инструментов конкурсного распределения государственного задания;

рассмотрение и анализ итогов деятельности подведомственных Агентству научных организаций, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности;

разработка предложений по повышению качества управления в подведомственных Агентству организациях;

вынесение на рассмотрение руководителю Агентства обоснованных предложений по корректировке основных направлений научной деятельности, совершенствованию структур подведомственных организаций, в том числе в управлении, организации взаимодействия научных и обеспечивающих подразделений, по созданию, реорганизации и (или) ликвидации действующих научных организаций;

разработка предложений по совершенствованию взаимодействия подведомственных организаций с органами законодательной (представительной) и исполнительной власти, общественными организациями и средствами массовой информации;

рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности подведомственных Агентству организаций и подготовка предложений по их совершенствованию;

рассмотрение вопросов, связанных с оплатой труда и порядком начисления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, подведомственных Агентству, а также вопросов, связанных с вступившими в силу примерными положениями об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Агентству.

рассмотрение актуальных вопросов развития деятельности подведомственных Агентству научных организаций, обсуждение имеющихся системных проблем в деятельности подведомственных Агентству организаций и подготовка предложений по их решению;

обеспечение выполнения поручений Руководителя Агентства;

III. Состав Совета

5. Председателем Совета является первый заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций.

Состав Совета утверждается приказом Федерального агентства научных организаций сроком на 3 (три) года, и в последующем подлежит обновлению 1 (один) раз в год на 1/3 (одну треть).

6. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.

7. Решения о внесении изменений в состав Совета принимаются руководителем Агентства.

8. Члены Совета не могут исполнять свои функции более 2 (двух) сроков подряд. Членом Совета не может быть лицо, полномочия которого в должности директора или врио директора научной организации, подведомственной ФАНО России прекращены.

9. Члены Совета включаются в состав на добровольной основе и осуществляют свою деятельность безвозмездно.

10. Члены Совета могут по личному письменному заявлению сложить с себя полномочия.

11. Руководит работой Совета председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.

IV. Порядок деятельности Совета

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В случае необходимости по решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.

13. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Совета (более 50%).

14. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

15. Решение Совета формируется на его заседании путем обсуждения.

16. По предложению председательствующего или двух и более членов Совета проект решения ставится на голосование, и решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем проведения открытого голосования.

17. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос.

18. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

19. При несогласии с решением Совета член Совета вправе письменно высказать свои возражения. Возражения члена Совета в обязательном порядке прилагаются к протоколу заседания Совета, на котором принималось оспариваемое решение.

20. Копии решений Совета направляются в Агентство.

21. В случае отсутствия члена Совета на заседании он может изложить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам и направить его секретарю Совета не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Совета.

22. По итогам заседания Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется протокол заседания Совета, который подписывает председательствовавший на заседании и секретарь Совета.

23. Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета и координирует работу по выполнению его решений;

формирует на основе предложений членов Совета планы работы Совета и повестку дня его очередного заседания;

формирует и утверждает состав бюро Совета;

утверждает планы работы Совета и отчеты по их исполнению;

определяет место и время проведения заседаний Совета;

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;

представляет интересы Совета в органах государственной власти, общественных организациях;

подписывает протоколы заседаний и решений Совета;

дает поручения секретарю Совета по вопросам деятельности Совета;

осуществляет иные функции в пределах его полномочий.

24. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя Совета выполняет его функции.

25. Секретарь Совета:

отвечает за организацию работы Совета;

составляет проекты планов работы Совета;

осуществляет контроль за подготовкой материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета;

оповещает членов Совета и приглашенных должностных лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседания Совета;

обеспечивает участников заседания Совета необходимыми материалами по обсуждаемым вопросам, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения очередного заседания Совета;

ведет протокол заседаний Совета, оформляет выписки из протоколов заседаний Совета;

подготавливает до 1 марта года следующего за отчетным ежегодный отчет о работе Совета и представляет его на утверждение на заседании Совета.

26. Члены Совета:

участвуют в заседаниях Совета и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета;

участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях Совета вопросам;

участвуют в выработке и принятии решений Совета в соответствии с основными задачами Совета;

обеспечивают выполнение решений Совета, при необходимости информируя письменно председателя Совета о ходе их выполнения;

участвуют в мероприятиях, проводимых Советом;

получают информацию о деятельности Совета и его Бюро, планах заседаний Совета;

вносят предложения для рассмотрения на заседаниях Совета или его Бюро.

27. Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью Совета, формируется бюро Совета. Заседания Бюро Совета проводятся по мере необходимости.

28. Бюро имеет право привлекать к работе и приглашать на свои заседания ученых и представителей заинтересованных органов государственной власти, научных и других организаций, а также должностных лиц Агентства по основным направлениям их деятельности.

29. Бюро осуществляет следующую деятельность:

предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;

утверждает руководителей и составы рабочих и иных групп, а также координирует их деятельность;

рассматривает вопросы, входящие в компетенцию Совета, по поручению руководителя Агентства;

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.

30. Заседания бюро ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета. Решения бюро в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляются протоколом, который подписывает председательствовавший на заседании и секретарь.

31. Решения Совета и бюро реализуются через поручения и приказы руководителя Агентства.

32. На заседания Совета могут при необходимости приглашаться представители органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций и объединений, иных организаций не входящие в Состав Совета.

33. Решение организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета, осуществляет Экспертно-аналитическое управление Федерального агентства научных организаций.