Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества от 26 апреля 2013 г. N 3.1-05/1196 по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 апреля 2013 года (не действует)

Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества от 26 апреля 2013 г. N 3.1-05/1196
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 апреля 2013 года

Досье на проект федерального закона

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Закон) и отмечает следующее.

Проект рассматриваемого федерального закона был внесен в Государственную Думу 1 августа 2012 года депутатами Государственной Думы В.И. Лысаковым, В.В. Трапезниковым, А.К. Луговым, А.А. Агеевым, О.И. Денисенко, Т.К. Агузаровым, С.В. Железняком, 21 декабря 2012 года законопроект принят Государственной Думой в первом чтении, 19 апреля 2013 года - во втором чтении и 24 апреля 2013 года - в третьем чтении.

В целях реализации Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" рассматриваемым Законом вносятся изменения в 22 федеральных закона.

В частности, вносятся изменения, предоставляющие кредитным организациям и налоговым органам право, наряду со сведениями, предусмотренными действующим законодательством, предоставлять также сведения о соблюдении запретов и ограничений, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и об их реквизитах, при наличии соответствующих запросов руководителей и других должностных лиц, предусмотренных законами (абзац первый части пятой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"; часть вторая статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации").

В отдельных федеральных законах для определенной категории лиц, их супругов и несовершеннолетних детей устанавливается прямой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При нарушении указанного запрета, эти лица досрочно прекращают свои полномочия или освобождаются от должности (Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"; Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; часть 1 статьи 10 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации").

Ряд федеральных законов дополняется нормой, согласно которой сотрудник соответствующего государственного органа подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае нарушения им, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (пункт 1 статьи 41.9 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"; пункт 1 статьи 29.2 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации"; подпункт "д" пункта 1 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"; Трудовой кодекс Российской Федерации; статья 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; часть 1 статьи 30.2 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации"; часть 4 статьи 82 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Закон вносит изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

В частности, предусматривается, что при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Проверка выполнения указанных требований, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (пункты 3.3, 6.1 статьи 33 Федерального закона). Несоблюдение кандидатом вышеуказанных требований при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов является основанием отказа в регистрации кандидата (пункт 24 статьи 38 Федерального закона).

Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" также дополнен рядом новых положений.

Так, для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также кандидата, выдвинутого политической партией предусматривается, что они обязаны на момент их регистрации Центральной избирательной комиссией Российской Федерации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов (пункт 18 статьи 34, пункт 19 статьи 35 Федерального закона).

Также предусматривается, что регистрация кандидата может быть отменена Верховным Судом Российской Федерации по заявлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее, чем за пять дней до дня голосования в случае установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами (подпункт 12 пункта 5 статьи 84 Федерального закона).

Законом вносятся изменения в Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", предусматривающие, в частности, что кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации, которому не запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, обязан до регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации соответствующего кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо до рассмотрения законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующей кандидатуры на указанную должность закрыть такие счета (вклады), прекратить такое хранение наличных денежных средств и ценностей и (или) осуществить отчуждение таких финансовых инструментов (часть 5 статьи 2 Федерального закона).

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнен новой статьей 10.1, согласно которой уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, информирует компетентные органы иностранных государств о запрете определенной категории лиц, а также их супругам и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 349.1 и 349.2) внесены изменения, касающиеся особенностей регулирования труда работников государственных корпораций, государственных компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Указанным работникам их супругам и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Федеральный закон "О противодействии коррупции" дополнен новыми статьями. Статья 7.1 устанавливает запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Статья 13.4 предусматривает осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации Президента Российской Федерации.

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (часть 1 статьи 12) дополняется положением, согласно которому резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, и Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности предлагают одобрить данный Федеральный закон

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, согласуется с системой федерального законодательства и в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации, поскольку содержит вопросы, касающиеся финансового регулирования.

Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.

С учетом изложенного, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Председатель Комитета

А.А. Клишас