Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 15 января 2014 г. N 68/4 (шестого созыва) на проект федерального закона N 364865-6 "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления особенностей осуществления обязательного контроля) (внесен депутатами Государственной Думы А.А. Озеровым, О.Л. Михеевым) (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 15 января 2014 г. N 68/4
(шестого созыва)
на проект федерального закона N 364865-6 "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части установления особенностей осуществления обязательного контроля)
(внесен депутатами Государственной Думы А.А. Озеровым, О.Л. Михеевым)

Досье на проект федерального закона

Рассмотрев проект федерального закона N 364865-6 "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - законопроект), внесенный депутатами Государственной Думы А.А. Озеровым, О.Л. Михеевым, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - комитет) отмечает следующее.

Законопроект предусматривает внесение ряда изменений в порядок проведения обязательного контроля, предусмотренного законодательством о противодействии легализации противоправных доходов, в области скупки, купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Так, предлагается включить в перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, операции по зачислению или списанию денежных средств со счета (вклада)/на счет (вклад) по сделкам скупки, купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Также положения законопроекта предусматривают отмену проведения идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, если операции по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не превышают 600 тысяч рублей, а также отмену обязательного контроля по указанным операциям, осуществляемым с использованием безналичных средств платежа.

Комитет отмечает, что в соответствии с Рекомендацией 22 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) требования в отношении надлежащей проверки клиентов относятся к дилерам по драгоценным металлам и дилерам по драгоценным камням.

Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий являются субъектами Федерального закона N 115-ФЗ в силу требований 40 Рекомендаций ФАТФ, а также ввиду высокой степени уязвимости сектора оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с точки зрения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Комитет не считает возможным поддержать исключение из операций, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сделок купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий при осуществлении их скупки и купли-продажи посредством безналичного расчета, а также повышение пороговой суммы операции при идентификации клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца по соответствующим операциям.

Учитывая вышеизложенное, Комитет не поддерживает проект федерального закона N 364865-6 "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенный депутатами Государственной Думы А.А. Озеровым, О.Л. Михеевым.

Председатель Комитета

Н.В. Бурыкина