Проект федерального закона N 451877-6 "О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (внесен 14.02.2014 депутатом ГД В.М. Резником) (не действует)

Проект федерального закона N 451877-6
"О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Досье на проект федерального закона

См. пояснительную записку

    финансово-экономическое обоснование

    перечень законодательных актов для изменения

Внести в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418) следующие изменения:

1) в абзаце 13 статьи 3 после слов "действия клиента" дополнить словами "- юридического лица";

2) в статье 6:

а) в пункте 1.1 после слов "обязательному контролю" дополнить словами "организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не являющейся кредитной организацией,";

б) дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:

"1.1.1. Расчеты осуществляемые кредитной организацией по сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается сделка с недвижимым имуществом, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.".

Президент Российской Федерации