Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ на проект федерального закона N 837877-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенный Правительством РФ (второе чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
на проект федерального закона N 837877-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
внесенный Правительством РФ
(второе чтение)

Досье на проект федерального закона

Рассмотрев указанный проект федерального закона (далее - проект), сообщаем следующее.

В проектируемом абзаце подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требует уточнения редакция "иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функций". В этой связи обращаем внимание, что рассматриваемое положение проекта может привести к неоднозначному толкованию в правоприменительной практике при определении "аналогичной структуры и функции".

Кроме того, в вышеназванном подпункте рекомендуется уточнить понятие "коды в качестве налогоплательщика" (например, дополнением такого понятия словами "в государстве (на территории) регистрации"), а также понятие "траст", разъяснение которого в настоящее время отсутствует в законодательстве Российской Федерации.

Замечания лингвистического и юридико-технического характера по проекту переданы в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в рабочем порядке.

Начальник управления

М.В. Деменков