Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 220675-6 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
("О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и иметь ценные бумаги иностранных эмитентов")
(второе чтение)
Досье на проект федерального закона
Использование в статье 1 проекта такого критерия как "лица, принимающие по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации", на наш взгляд, нуждается в соотнесении со статьей 2 проекта, содержащей перечень лиц, в отношении которых устанавливается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.
В отношении предлагаемого проектом запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, на основании положений Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" полагаем, что слова "расположенные за пределами территории Российской Федерации" являются излишними, поскольку на территории Российской Федерации иностранный банк действовать не может.
Согласно пункту 2 статьи 7 проекта соответствующими органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки, направляются запросы в иностранные банки и иные организации иностранных государств. В этой связи, обращаем внимание, что в случае отсутствия международных договоров по данному вопросу, при рассмотрении таких запросов решения о предоставлении подобной информации будут приниматься иностранными банками и иными организациями иностранных государств, исходя из норм их внутреннего законодательства.
Замечания лингвистического и юридико-технического характера переданы в Комитет в рабочем порядке.
Исполняющий обязанности |
М.В. Деменков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.