Домашняя правовая энциклопедия. Деньги и банки. Контроль за сделками с имуществом (ноябрь 2024)

Контроль за сделками с имуществом

Контролируются также иные сделки с движимым имуществом:

- помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

- выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

- получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

- переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

- скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

- получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в таких играх;

- предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество,подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 руб.

Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций (за исключением случаев, предусмотренных законом).

За разглашение банковской тайны Банк России, организация, имеющая или получившая к ней доступ, а также ее должностные лица и работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба.

Тема

Деньги и банки

См. также

Банковская тайна

Информация о вкладах и счетах граждан

Контроль за денежными операциями