Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
30 октября 2010 г., 30 июня 2012 г., 23 апреля 2013 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
|
Председатель Правительства |
М. Фрадков |
Москва
24 октября 2005 г.
N 638
Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638)
С изменениями и дополнениями от:
30 октября 2010 г., 30 июня 2012 г., 23 апреля 2013 г.
1. В пунктах 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 840 "О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3471; 2003, N 29, ст. 3011) слова "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003, N 4, ст. 327):
а) в наименовании и тексте постановления слова "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании и абзаце первом пункта 1 слова "Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
по тексту Положения слово "Комитет" в соответствующем падеже заменить словом "Служба" в соответствующем падеже.
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4
5. В Положении о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 27 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329):
а) по тексту Положения слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже;
б) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
"6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений), в виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними.".
6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6
7. По тексту постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243) слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже.
8. Пункты 4 и 5 перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1369), изложить в следующей редакции:
"4. Минздравсоцразвития России
5. Росфинмониторинг".
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 октября 2005 г. N 44 ст. 4562
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства РФ от 23 августа 2021 г. N 1390
Изменения вступают в силу с 24 августа 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804
Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 8 июля 2014 г. N 630
Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 364
Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667
Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2010 г. N 879
Открыть документ в системе ГАРАНТ